November 14. a nyomozás határideje az MSZP volt elnökhelyettese büntetőügyében – közölte lapunk megkeresésére Nagy Andrea, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivője.
Kilenc vádlottból nyolcat bűnösnek mondott ki adócsalás és csalás bűntettében, valamint közokirat-hamisítás és magánokirat-hamisítás vétségében a Debreceni Járásbíróság pénteken - közölte a Debreceni Törvényszék szóvivője az MTI-vel.
A főügyészség szerint Simon a házát és a nyaralóját is olyan pénzből vette, amivel nem tud elszámolni, és más osztrák bankszámlákon is százezer eurós vagyont tartott.
Egy magánszemély és egy könyvelő éveken át mások személyes adatait felhasználva, nevükben, jogosulatlanul igényeltek vissza személyi jövedelemadót, a csalókat az adóhatóság nyomozói buktatták le.
Egy magánszemély és egy könyvelő éveken át mások személyes adatait felhasználva, nevükben, jogosulatlanul igényeltek vissza személyi jövedelemadót, a csalókat az adóhatóság nyomozói buktatták le.
15 céget alapított egy bűnszervezet vezetője, csak azért, hogy papíron utaztassa a csokoládét, vigye ki külföldre és hozza be, többszörösen visszaigényeljék az áfát. Hatalmas vagyont halmozhatott fel, volt több mint másfél milliárd forintja a bankszámláján, amit el akart tüntetni, az adónyomozók ezenfelül milliárd forintos nagyságrendben foglaltak le ingatlanokat, autókat.
Nem akart öngyilkos lenni Welsz Tamás, hanem arra számított, hogy - mivel a segítségével beszerzett bissau-guineai útlevelek eredetiek - csak idő kérdése, és tisztázza magát az ügyészek előtt, akik közokirat-hamisítással gyanúsították meg két héttel ezelőtti kihallgatásán.
Nem volt Simon Gábornak bissau-guineai útlevele - értesült lapunk. Úgy tudjuk, vallomásában a nemrég - tisztázatlan körülmények között - elhunyt Welsz Tamás sem állította, hogy ilyet "szerzett" volna neki, vagy biztosan tudná, hogy van ilyen okmánya, mégis Simon Gábor részben emiatt van előzetesben. Információink szerint a volt politikus ügyvédje az előzetes elrendelésekor a bíróságon hiába kérte a vádhatóságtól a bizonyíték bemutatását, ezt visszautasították.