K-Monitor Adatbázis

Az Index szerkesztőségében szinte heti rendszerességgel jelentkeznek különböző informátorok, akik óriási gazságokról, bűncselekményekről rántanák le a leplet. Ezekből az információkból sokszor cikk lesz, ha van elég bizonyíték a leírtak alátámasztására, máskor sajnos az asztalfiókban marad a sztori, mert elbukna a bíróság előtt.

Győzike (38) a Romantic együttes felélesztésével törne ki a szegénységből, amelybe állítása szerint az adóhatóság és az ügyészség vizsgálatai taszították. Az egyik ügyben pénzmosás, a másikban pedig adócsalás és okirat hamisítás miatt indult eljárás a romarapper és társai ellen.

Egyre cifrább dolgok derültek ki ifj. Gáspár Győző (38) és családja vagyoni helyzetéről: a NAV több mint 400 millió nyomát kutatva rávilágított, a nagyi számlájáról felvett 212 milliónyi készpénznek se híre, se hamva.

Még nagyobb bajban Győzike (38)! A Blikk megtudta, hogy a show-man ellen újabb eljárást indított a NAV, méghozzá csalás és pénzmosás miatt, amit a gyanú szerint társakkal követett el.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága a napokban vádemelési javaslattal fejezett be egy nyomozást, amelyet bűnszervezetben elkövetett, több mint 240 millió forint adócsalás, valamint 162 millió forint értékű pénzmosás, továbbá más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt indított - közölte az adóhatóság vasárnap.

A balatonlellei BL Apartments & Yachtclub (BLYC) üzemeltetőinek csődje, illetve az ezt követő felszámolási eljárás olyan korrupciós állatorvosi ló, amely számos járulékos bűncselekmény – csalás, pénzmosás, adócsalás – alapos gyanúja mellett a vásárlók megkárosítását, a munkavállalói jogok semmibe vételét is felveti.

A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde megkérdőjelezhető, a kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" – derül ki a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felméréséből.

Befejezte a nyomozást, tizenkét ember ellen vádemelést javasolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az eredetiségvizsgálattal foglalkozó, különösen nagy értékű adócsalás és pénzmosás gyanújába keveredett Eclipse Zrt. ügyében - értesült az MTI Hírcentrum.

Pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt jogerősen ítélték el azt a férfit, aki nyolc-tíz százalékos "részesedés" fejében fiktív számlákat állított ki.

Sosem voltam az Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt. vezetője, de még az alkalmazottja sem - mondta Hatala József országos rendőrfőkapitány csütörtökön.