K-Monitor Adatbázis

Nemzeti postastratégiától-, nemzeti szerencsejáték-stratégiáról-, kormányzati kommunikációs stratégiáról is készített tanulmányokat a Századvég a kormánynak – derült ki a munkatársunk által indított adatkiadási per tárgyalásán. Ez a harmadik per, amelyben a TASZ jár el, hogy nyilvánosságra hozzák a Századvég-csoport 3 milliárdos keretösszegű megbízásainak gyümölcseit. A Miniszterelnökség szerint a dokumentumok nem adhatók ki, mivel mind döntés-előkészítő anyag.

Hét ügy, amely nem rendítette meg a kormányfő bizalmát Seszták Miklósban.

Gyűlnek a kapcsolatok a nagy magyar olajvállalatok és a kétes gazdasági háttérvilág között: akik 2009 óta között figyelemmel kísérték a cégközlönyben megjelenő híreket a meghatározó magyar energetikai cégek menedzsmentjében bekövetkezett változásokról, egy új üstökös pályáját kísérhették figyelemmel.

Hogyan nyithat valaki bankszámlát másnak a nevében, ráadásul egy külföldi útlevéllel? A bankbiztonsági szakértő szerint sehogy. Simon Gábor mégis megtette, ha igaz az ügyészség gyanúja.

Az IMF tavalyi becslése szerint a pénzmosás mértéke a világ összes országa egyesített GDP-jének mintegy 2-5 százalékát teszi ki, ez több ezer milliárd dolláros nagyságrendet is jelenthet évente.

Terrorveszély, pénzmosás, kartellgyanú, ellenséges felvásárlás – rengeteg ok miatt lehet jó tudni, kik is egy cég tulajdonosai, akik azonban Magyarországon néha mégis láthatatlanok.

Néhány hónap leforgása alatt 32 bejelentést kapott gyanús átutalásokról és készpénzfelvételekről a vámőrség pénzmosás elleni egysége, ezért csaptak le március 10-én az Eclipse Zrt.-vel együtt húsz cégre.

Egy körülhatárolható, szűk, a pártok holdudvarához tartozó lobbi érdekeit szolgálja – ráadásul kezdetben még az uniós versenyjoggal is szembement – az adóamnesztia-törvény, amelyből eddig alig folyt be pénz az államkasszába.

Újabb, korábban titkosított olajügyi dokumentumokat hozott nyilvánosságra a rendőrség a police.hu-n. A hét akta szervezett bűnzői körök által elkövetett csalásról, vesztegetésről, adócsalásról és pénzmosásról is szól.

Mintegy félszáz törvényjavaslatot tervez benyújtani a kormány az Országgyűlés elé a tavaszi ülésszakon. A legtöbb módosítás az EU-s csatlakozáshoz szükséges jogharmonizációs célokat szolgál, ehhez kapcsolható a kedveztörvény módosítása is, de napirendre kerül többek között az üvegzsebtörvény, valamint oktatás modernizálásával kapcsolatos jogszabályok is.