Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Pénzmosással és adócsalással vádolnak egy svájci bankot
A svájci bank a vádak szerint közvetlenül – és nem belgiumi leányvállalatán keresztül – belga ügyfeleket környékezett meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzze meg őket – tájékoztatott a vádhatóság a francia szervekkel együttműködésben folytatott vizsgálatról. Az UBS továbbra is meg fogja magát védeni minden alaptalan állítástól – közölte e-mailben a bázeli székhelyű pénzintézet.
Népszerű a nemzetközi bűnözők kedvence: a magyar Stabilitás Megtakarítási Számla
A kormány két éve indította el az SMSZ (Stabilitás Megtakarítási Számla) nevű, pénzmosás-legalizáló projektet, aminek a célja az, hogy minél többen hozzanak haza külföldön tartott tőkét, ami akár feketegazdaságból is származhat.
88 millió forintra büntették a Mastercardot
Visszaélt gazdasági erőfölényével a MasterCard, ezért 88 milliós bírságot szabott ki rájuk a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Vége a liechtensteini bankszámlák titkos kezelésének
Az Európai Unió és Liechtenstein 2018-tól automatikusan megosztja egymással az állampolgáraik bankszámláival kapcsolatos információkat – erről az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén született döntés. A liechtensteini bankok jelenleg titkosan kezelik az uniós állampolgárok számláit.
A GVH jóváhagyta, hogy Matolcsy legyen a tőzsde ura
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) felett, és ezáltal közvetett egyedüli irányítójává váljon a KELER-csoportnak is – közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.
Az MNB offshore hátterű brókercégeket vizsgál
Az MNB a Seychelle-szigeteki székhelyű Goldstein Brokers Ltd. és a Panamában bejegyzett Goldstein Equitas INC S.A. társaságoknak azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. Az MNB mindkét társaságnál piacfelügyeleti eljárást folytat.
Német befektetési cégnél vizsgálódna az MNB, de egyelőre nem tud
Az MNB egy Németországban bejegyezett befektetési cég ellen vizsgálódna, amely Magyarországon is aktív, mert felmerült, hogy túlterjeszkednek a magyar jogszabályokon.
Quaestor-ügy: csak a pénzkimentőket perelik
Csak a kétes ügyletek miatt indít pert a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), a Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolója, a további, többségben lévő esetekben a korábbi közleményben jelzettek szerint eláll kereseteitől.
Húszmilliós bírságot kapott a Commerzbanknak a jegybanktól
Az MNB ma közzétett határozatában összesen 20 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Commerzbank Zrt.-t a hitelintézet számviteli, fedezetértékelési, ügyletminősítési, illetve belső ellenőrzési tevékenységét érintő egyes hiányosságok miatt.
„Sorba állítás van” – így nem fizet a forexes brókerház
Március eleje óta próbál az ügyfél hozzáférni a normál számlára helyezett összeghez. A cég azt mondja, a számlákat kivizsgálják, volt-e visszaélés a bónuszokkal. Az idő csak telik. Az ügyfél a számlán egyetlen kereskedést sem hajtott végre. Kameránknak elmondta, hogyan éli meg a helyzetet.