language

Intézmények:

CP-Invest Kft. highlight_off

Kulcsszavak:

pénzmosás highlight_off
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [1]  Oldalak:   1

Sokszor gyanakodtak a bankok pénzmosásra a Vizó-érdekeltségeknél

134 millió forintot vett fel készpénzben a diszkómogulént ismert Vizoviczki László egyik cégének számlájáról a férfi élettársa, de előfordult az is, hogy egy napon néhány Vizó-érdekeltség bankszámlájáról százmillió forintnál nagyobb összeget vettek ki. A bankok több esetben is bejelentéssel éltek a hatóságnál pénzmosás gyanúja miatt. Az Átlátszó birtokában lévő nyomozati anyagban 2002 és 2011 közötti időszakra vonatkozóan szerepelnek gyanús utalások és nagy összegű készpénzfelvételek.
Találatok: [1]  Oldalak:   1