K-Monitor Adatbázis

Az MNB a Seychelle-szigeteki székhelyű Goldstein Brokers Ltd. és a Panamában bejegyzett Goldstein Equitas INC S.A. társaságoknak azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. Az MNB mindkét társaságnál piacfelügyeleti eljárást folytat.

Egy amerikai bíróság 772 millió 290 ezer dollár bírság megfizetésére kötelezte az Alstom SA francia gépipari konszernt, az ítéletet pénteken hirdették ki. Az Alstom a BKK egyik beszállítója, többek között a 4-es metró kocsijait is ők gyártják.

Vajna személyes jövedelmét lehetetlen pontosan megmondani, hiszen offshore cégeinek pénzügyi adatai nem nyilvánosak. Legkönnyebben a kaszinózásból jövő nyereségét lehet megbecsülni.

Tarsoly Csaba budai villájának egy svájci cég a tulajdonosa. A céghez köthető svájci szervezet gazdasági igazgatója a magyar Valentik Csaba, aki számos CBA-s offshore vállalkozás alapításánál is segédkezett, valamint közös panamai cége is van Tarsoly Csabával.

Nagyobb lehet a brókerbotrány háttérbázisa, mint ami első ránézésre látszik. Legalábbis erről tanúskodik az a tény, hogy az érintett cégek tulajdonosainak és vezetőinek több száz egyéb cégben van érdekeltségük.

A brit HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosási ügy kapcsán tartottak razziát. A pénzintézet ellen szerte a világon folyik bűnügyi eljárás.

A többségében negatív, a jelöltek lejáratására készített kampányfilmek áradata rávilágított egy sokat bírált új választási szabályozásra, amely száz éves gyakorlatot felrúgva szabad kezet adott a vállalatoknak, hogy a számukra kedves politikusokat korlátlan mennyiségű pénzzel támogassák.

Az amerikai hatóságok keddig adtak határidőt Svájcnak arra, hogy amerikai adócsalók adatait adja át nekik.

Az amerikai védelmi minisztérium 30 milliárd dollárt fecsérelt el az iraki és az afganisztáni szerződésekkel.

Összekevertek sírhelyeket, urnákat, holtakat Amerika nemzeti sírkertjében. Több millió dolláros sikkasztás is történhetett.