K-Monitor Adatbázis

Maffiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta blokkolni a bűnüldöző szervek munkáját egy bűnszervezet, aminek az irányítóját és a két jobb kezét elfogták a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A nyíregyházi ügyvéd, aki a vállalkozást irányította, a haszonért szinte bármilyen illegális ügyletbe belevágott, legyen az cégtemető vagy cigarettacsempészet.

A nyíregyházi ügyvéd addig védte a bűnözőket, amíg maga is eltanulta a szakmájuk fortélyait. Az általa irányított bűnszervezet maffiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta blokkolni a bűnüldöző szervek munkáját, miközben szinte bármilyen illegális ügyletbe belevágott, mint például cégtemető vagy éppen cigarettacsempészet.

Egy nyíregyházi ügyvéd a védőként szerzett tapasztalatait felhasználva bűnszervezetet épített ki a 2000-es évektől kezdve. Jogi ismereteit arra használta, hogy összezavarja a hatóságokat. A cigarettacsempészettől a prostitúción keresztül a fiktív cégátruházásokig mindenben benne volt a keze.

Tarsoly Csaba visszaveszi a Quaestor-csoportban vezetői tisztségeit – közölte a Quaestor-csoport fő tulajdonosa az MTI-vel.

A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság.

Lakásépítéshez vettek át pénzt több mint egymilliárd forint összegben a debreceni csalók. Több mint kétszáz sértettje és hét gyanúsítottja van az ügynek.

A NAV éves összegzésében felsorolta idei legnagyobb leleplezéseit. Szóba került az áfacsalás és az illegális cigarettakereskedelem is. Idén beszélt Horváth András volt NAV-munkatárs is 1700 milliárd forintos áfacsalásokról.

Az Kecskeméti Városi Ügyészség csődbűntett elkövetésével vádolja a vállalkozót.

A Fidesz-kormány hivatali idejéhez, illetve a párthoz közeli személyekhez köthető ügyekből kevés jutott el az ítéletig.

Az idén májusban megvált a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-ben birtokolt többségi tulajdonrészétől Sziky Gyula, a Magyar Hivatásos Labdarúgó Liga alelnöke.