Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
Találatok: [6] Oldalak: 1
Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen
Harmadik éve zajlik a vád szerint 32 ezer károsultnak különösen jelentős – 77 milliárd forint – kárt okozott, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és csalás miatt indult büntetőeljárás Tarsoly Csaba és tíz társa ellen a Quaestor-cégcsoport csődje kapcsán. Tarsolyt és nyolc társát még egy 2,2 milliárd forint kárt okozó sikkasztással is megvádolták. Ugyanakkor a tulajdonos-cégcsoportvezetőtől polgári perben 16 milliárd forintot követel a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. felszámolója. Tarsolynak egy külön ügyben felelnie kell azért is, hogy a strómanjára íratta a cégcsoport egyes elemeit.
Szabó Bálint feljelentést tett Márki-Zay Péter kampányának finanszírozása ügyében
Bűnpártolás és pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter kampányának finanszírozása ügyében Szabó Bálint csütörtökön Hódmezővásárhelyen.
Nyakig benne van a Jobbikos Staudt az áfacsalási bizniszben
Saját irodáját is felajánlotta Staudt Gábor, a Jobbik politikusa az áfacsalásra szakosodott céghálózat papírjainak őrzésére – értesült a Magyar Idők. Lapunk információi szerint Staudt arra hivatkozott, hogy képviselőként őt védi a mentelmi jog, egy házkutatásnál pedig így időt nyerhetnek a bizonyítékok eltüntetésére. Lapunk azt is megtudta, F. László, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyugalmazott alezredese, valamint a jobbikos képviselő egy 12. kerületi étteremben egyeztette egy nemesfémekkel kereskedő vállalkozóval az áfáztatást.
Tizennyolcmilliárdos pénzmosás a vádiratban
Tizennyolcmilliárd forintos pénzmosási ügyben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói befejezték a nyomozást – közölte tegnap Ibolya Tibor fővárosi főügyész. A vád szerint a nemzetközi bűnszervezet tagjaként működő 36 terhelt kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigarettakereskedelemmel is foglalkozott.
300 MILLIÓS CSALÁSON KAPTÁK A VÁLLALKOZÓT
Csaknem 300 millió forint áfát csalt el egy Komárom-Esztergom megyei vállalkozó, aki pizzériát nyitott az így megszerzett vagyonból – közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
Eclipse-ügy - Nyolc vádlott letöltendő szabadságvesztést kapott első fokon
Az Eclipse-ügy tizenkét vádlottja közül nyolcat adócsalás miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélt, négyet viszont felmentett a Fővárosi Törvényszék hétfőn kihirdetett elsőfokú ítéletében.
Találatok: [6] Oldalak: 1