Támogasd a K-Monitort! K-Monitor a Facebookon
K-Monitor
Ft
Az elmúlt évek becsült kárösszege.
Korrupció, Közpénz, Közbeszerzés, Kartell
Címkék
Lapok:
pestisracok.hu [X]
Kulcsszavak:
adócsalás - költségvetési csalás [X]
Találatok: [45]  Oldalak:   1 2 3 4 5   >  >>

Megszólalt az ügyészség: nem gyengült a Czeglédy Csaba elleni gyanú

Czeglédy Csaba és ügyvédei minden kommunikációs trükköt bevetnek, hogy azt sugallják, a szocialista politikus kint van a vízből, gyanúsítását is enyhítették. Szabadlábra kerülését is azzal magyarázták, hogy már “csak” felbujtóként szerepel a nyomozati iratanyagban, mivel bűnösségére nincs bizonyíték. A hvg.hu ma megjelent cikkében Czeglédy azt állítja, annak ellenére, hogy már lezárult a nyomozás, még mindig fogást keresnek rajta, ezért születhetett az év utolsó napjaiban három új, rá nézve terhelő tanúvallomás. Kijelentette, hogy poligráfos vizsgálatot kér, és azt sejteti, hogy hamis tanúvallomásokkal akarják elítélni őt. Megkerestük a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivőjét, aki egyben a Czeglédy-ügy előadó ügyésze is. Szanka Ferenc cáfolta Czeglédy Csaba és védője állításait. Mint mondta, nem igaz, hogy gyengült a gyanú. Továbbra is bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és gazdasági csalás ügyében folyik az eljárás. Czeglédy Csaba pedig a megalapozott gyanú szerint a 6 és fél milliárd forint elcsalásának értelmi szerzője, a bűnszervezet vezetője. A módosított gyanúsításban azért felbujtóként szerepel, mert a bűncselekményt megvalósító adóbevallásokat nem Czeglédy Csaba, hanem az általa vezetett Humán Operátor Zrt. munkatársai nyújtották be, de a bűncselekmény elkövetésére Czeglédy bírta rá őket. Az új minősítés, azaz a felbujtó büntetőjogi megítélése ebben az esetben nem enyhébb, hanem a tettesével azonos.

Szorul a hurok: már Magyarországon is nyomoznak Staudt Gábor és társai többmilliárdos áfacsalási ügyében

Az ügyészség utasítására már Magyarországon is nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban a milliárdos, több országot is érintő áfacsalási ügyben, amelynek egy feljelentés szerint elkövetője lehet a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) két volt alezredese, illetve a Jobbik parlamenti képviselője, Staudt Gábor is – tudta meg a PestiSrácok.hu. Lengyelországban már néhány hónapja elindították a nyomozást és az üggyel foglalkozó maffiaellenes nyomozók október végén két napon keresztül hallgatták ki a feljelentőt, aki fontos bizonyítékokat is átadott a lengyel hatóságoknak. Staudt Gábor korábban portálunknak azt üzente, semmilyen bűncselekményben nem vett részt.

Feketepénzek a Jobbiknál: adócsalás miatt indíthat nyomozást a NAV

Feljelentés-kiegészítést rendelt el a Jobbik feketepénzeinek ügyében a IX. Kerületi Ügyészség – tájékoztatta a PestiSrácok.hu-t Bagoly Bettina. A Fővárosi Főügyészség szóvivője elmondta, mivel az ügyben a felmerülhet a költségvetési csalás gyanúja, így az eljárás lefolytatásával a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékes bűnügyi igazgatóságát bízta meg az ügyészség. A NAV-nak összesen harminc napja lesz arra, hogy döntsön a nyomozás elrendeléséről, vagy a feljelentések elutasításáról.

Hat év Czeglédy makói strómanjainak

Ítéletet hirdetett a Szegedi Törvényszék a makói iskolaszövetkezet ügyében. Czeglédy két strómanja, akik az elsőként lebukott iskolaszövetkezetet vezették, összesen hat év letöltendő börtönbüntetést kaptak. A két férfit eredetileg 400 millió forintnyi adó elcsalásával vádolták, majd miután a vallomásokból kiderült, ők “csak” nevüket adták a Kopernikusz Iskolaszövetkezethez és az ügyvezetést, pénzügyeket a gyakorlatban nem ők intézték, fordult a kocka. Az egyik vádlott, aki korábban interjút is adott a PestiSrácok.hu-nak, néhány hónapja tett vallomást a törvényszék bírói tanácsa előtt és konkrétan megnevezte Czeglédy Csabát, aki a háttérből a szálakat mozgatta és akinek az utasításai szerint eljártak. Az ügyészség az ítélethirdetés előtt módosította a vádat, majd ítélet született: a két stróman bűnrészes különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásban.

Dél-alföldi panamák: Őrizetbe vette a NAV Dlusztus Imrét

Költségvetési csalás gyanújával őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dlusztus Imrét és másik két embert egy uniós forrásokat is érintő, félmilliárdos nagyságrendű panama ügyében. Mind a hárman érintettek voltak a szegedi Szeviép és a Mars téri piac ügyében is, továbbá az sem titok, hogy az ő tulajdonukban van a mórahalmi makettpark is.

Belügyminisztert akart csinálni egy áfacsaló bűnszervezet a jobbikos Staudt Gáborból

Milliárdokat elcsaló, nemesfémmel kereskedő bűnszervezet akart belügyminisztert csinálni a Jobbik frakcióvezető-helyetteséből, parlamenti képviselőjéből, Staudt Gáborból – többek között erről beszélt a PestiSrácok.hu-nak adott videóinterjújában a csapat egyik kiugrott tagja, ügyészségi feljelentését ismertetve. A családjával együtt halálosan megfenyegetett férfi a beszélgetés során hangsúlyozta, a több milliárdos áfacsalást végrehajtó bandát a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egykori alezredese irányította, aki korábban évekig Staudt bizalmasa és tanácsadója volt. Forrásunk hozzátette: kettejüknek a bűnös úton megszerzett vagyonnal hosszú távú politikai céljaik voltak, többek között az, hogy Staudt “minimum belügyminiszter” legyen, az alezredes pedig legalább az államtitkára. Az interjúból kiderül az is, hogy a bűnbanda az áfacsalás után sem hagyott fel a bűncselekmények elkövetésével és egy Bálint nevű ismerősük közreműködésével komoly vállalkozókat károsítottak meg. Az ügyről már korábban írtunk, s megkerestük Staudt Gábort is, amint válaszol, frissítjük cikkünket. Ha kíváncsi a jobbikos áfacsalási botrány részleteire, nézze meg videónkat!

Fedezetelvonás és más gazdasági bűncselekmények: újabb nyomozás indult Czeglédy cégcsoportjánál

Nagy összegű tartozások fedezetének elvonása miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda indított nyomozást a költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt már előzetesben ülő szocialista ügyvéd-politikus, Czeglédy Csaba céghálójánál – tudta meg a PestiSrácok.hu. Értesüléseink szerint Czeglédy cége, a Human Oprator Zrt. jó fél évig működött úgy, több milliárdos bevételt termelve, 300 alkalmazottal, hogy a folyószámláin közben papíron egy fillér sem volt, hogy a tartozásokat ne tudják végrehajtással behajtani. Egy egészen abszurd, kifizetetlen üzleti tranzakció miatt hiába ítélkezett a bíróság, és hiába adták ki a jogos követelőnek a végrehajtási lapot, annak a mai napig nem sikerült a pénzéhez jutnia. Mindez csak úgy volt lehetséges, hogy a Czeglédy-hálózat több meghatározó szereplője is összejátszhatott, a Human Operator számláit vezető banktól, a munkaerő kölcsönző cég partnereiig. A károsult cég képviselőjének feljelentésére szeptember végén rendelt el nyomozást az NNI – tudta meg a PestiSrácok, amit a nyomozó hatóság a minap megerősített.

OLAF-vizsgálat indulhat Gyurcsányék mutyigyanús kölcsöne miatt

Az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az OLAF-hoz fordul Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő amiatt, hogy Gyurcsány Ferenc cége, az uniós megbízást is elnyerő Altus 80 millió forintot adott a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csabának.

A Biszku Bélának megkegyelmező bíró kezében Mengyi Roland és társai sorsa

Még a nyári ítélkezési szünet előtt, Július 12-én kezdi tárgyalni Mengyi Roland és hat társa büntetőperét a Fővárosi Törvényszék – értesült a PestiSrácok.hu. A fideszes országgyűlési képviselőt és társait költségvetési csalással, befolyással üzérkedéssel és más bűncselekményekkel vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség. Mengyiék ügyét az a Steiner Gábor bíró fogja tárgyalni, aki néhány éve a Biszku-ügyben hozott elképesztő ítéletével hívta fel magára a figyelmet.

Hétfőn ítélet várható Vizoviczki és társai adócsalási perében

Elsőfokú ítélet várható hétfőn az éjszakai mulatóiról elhíresült milliárdos vállalkozó, Vizovicki László és társai ügyében, akiket bűnszervezetben elkövetett, többszáz millió forintos költségvetési csalással vádol a Központi Nyomozó Főügyészség. Ha Vizoviczkit bűnösnek mondja ki a bíróság, akár 25 évet is kaphat.
Találatok: [45]  Oldalak:   1 2 3 4 5   >  >>

Akták

Vizoviczki diszkóbirodalma

Vizoviczki diszkóbirodalma

2012 közepén tartóztatta le Vizoviczki László vállalkozót magas rangú rendőri vezetőkkel együtt a Központi Nyomozó Főügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárító Központ, a Készenléti...
Czeglédy-ügy

Czeglédy-ügy

Czeglédy Csaba Vas megyei szocialista politikus, aki 1998 óta különböző posztokat töltött beaz MSZP-n és a szombathelyi városi közgyűlésen belül. 1998-tól rövid megszakítássalönkormányzati képviselő,...
Simon Gábor-ügy

Simon Gábor-ügy

Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselő, államtitkár, az MSZP egykori elnökhelyettese, illetve választmányi elnökét csalással vádolják, pere jelenleg is folyik.       
Eclipse-ügy

Eclipse-ügy

A gépjárművek eredetiségvizsgálatához szükséges informatikai rendszert kiépítő Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt. vezérigazgatóját és hat munkatársát 2010 márciusában helyezte előzetes letartóztatásba...
Cukor áfacsalás

Cukor áfacsalás

2014 januárjában ütött rajta a NAV a Sovereign cukor forgalmazóján, miután az Index leleplező cikket jelentetett meg a cégről.
Egymásért Egy-Másért-ügy

Egymásért Egy-Másért-ügy

2007 áprilisában számolt be először róla a sajtó, hogy hat, az Egymásért Egy-Másért Alapítványhoz köthető személyt vettek őrizetbe vám- és áfacsalás gyanújával. A gyanúsítottak a vád szerint...

Intézmények

Belépés
Regisztráció
Támogatás
Cikk beküldése
Hírlevél
Blog
Média
 
 
Tasz Transparency International CEE Trust OSI