Támogasd a K-Monitort! K-Monitor a Facebookon
K-Monitor
Ft
Az elmúlt évek becsült kárösszege.
Korrupció, Közpénz, Közbeszerzés, Kartell
Címkék
Lapok:
pestisracok.hu [X]
Intézmények:
Bunge [X]
Találatok: [6]  Oldalak:   1

Jó pénzért vett bissau-guineai diplomata-útlevéllel úszta meg a börtönt a milliárdos áfacsaló

Bissau-guineai diplomata-útlevélére és diplomáciai mentességére hivatkozva menekült meg a börtönbüntetés kiszabása elől a jelenleg is Floridában nyaraló Farkas Attila, az az “üzletember”, akit egy másik ügyben az adóhatóság több mint kétmilliárd forintos áfacsalás gyanúsítottjaként tart számon – tudta meg a PestiSrácok.hu.

A SZOCIALISTÁK NYAKÁBA BORULHAT A KORRUPCIÓS BILI – AZ ÁFACSALÁS SZÁLAI ÖSSZEÉRNEK A SIMON-WELSZ-ÜGGYEL

A Fővárosi Főügyészség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz továbbította az úgynevezett Welsz-ügy egyes részleteit, az adóhatóság már hónapok óta nyomoz – értesült a PestiSrácok.hu. Információink szerint Welsz Tamásnak a 18 milliárd forintos magyar-szlovák áfacsalásban való érintettségét vizsgálja a NAV, amelyről a napokban a nemzetközi adócsaló cégláncolat egyik kulcsembere, az eddig eltűntnek hitt felvidéki vállalkozó, Dömény Zoltán tett részletes vallomást. Minden jel szerint tehát bizonyos szálakon alaposan összekapcsolódik a Simon-Welsz-ügy a Dömény Zoltán által leleplezett, de az amerikai ügyvivő, Goodfriend által előszeretettel emlegetett áfacsalási sorozatokkal. A vállalkozó szerint az ügyletek zökkenőmentes lebonyolításához szlovák és magyar politikusok, bűnözők biztosították a védelmet a két ország adóhivatalainál, márpedig 2010 előtt Welsz Tamás is bejáratos volt az adóhatóság egyik akkori magas beosztású munkatársához. A szocialisták nyakába borulhat tehát a korrupciós bili.

FOLYIK A NYOMOZÁS HORVÁTH ANDRÁS TÖBB EZER ILLEGÁLIS ADATLETÖLTÉSE MIATT (FRISSÍTVE!)

Egyelőre mégsincs gyanúsítottja annak a büntetőeljárásnak, amelyet Horváth András, a NAV volt ellenőrzési koordinátora ellen kezdeményezett az adóhatóság, adattal való visszaélés bűntette miatt – így pontosította néhány órával korábbi, a PestiSrácok.hu kérdésére adott nyilatkozatát az Országos Rendőr-főkapitányság. Úgy tudjuk: a NAV azért jelentette fel volt munkatársát, mert Horváth túlterjeszkedve a munkaköri leírásán, az ellenőrzési feladataihoz egyáltalán nem kapcsolódó módon, esetenként illetéktelenül használt kóddal töltött le adatokat a hatóság belső informatikai rendszeréből. Horváth több mint kétezer-nyolcszáz alkalommal töltött le törvénytelenül adótitkokat.

HORVÁTH ANDRÁS ELISMERTE, A KORRUPCIÓRÓL NINCSENEK BIZONYÍTÉKAI, CSAK AZ ÁFACSALÓKAT TUDNÁ MEGNEVEZNI (VIDEÓVAL!)

Korrupciós ügyekre nincsenek konkrét bizonyítékaim, de véleményem szerint csak ez állhat egyes NAV vizsgálatok zátonyra futásának hátterében – ismerte el a PestiSrácok.hu kérdésére Horváth András, az adóhatóság korábbi munkatársa. Horváth beismerése azért is kuriózum, mert az utóbbi időszak kormányellenes tüntetésein éppen ő beszélt súlyos, messzire vezető magyar korrupciós ügyekről. Portálunknak a korábbi NAV alkalmazott azt is elárulta, hogy a jövőben sem hozza nyilvánosságra zöld dossziéjának tartalmát és az állítólagos bizonyítékait, mert „a dokumentumokat nem lehet a közvélemény előtt bemutatni”. Az is megtudtuk, hogy Horváth vezetésével ugyan ma zászlót bontott a Korrupcióellenes Szövetség, de „konkrétumok azért nincsenek, mert konkrétumhegyek vannak, és ezekről több tízezren tudnak az országban”…..

AZ MSZP IS HASZONÉLVEZŐJE VOLT A MILLIÁRDOS ÁFACSALÁSNAK – ÁLLÍTJA LEVELÉBEN AZ ELTŰNT VÁLLALKOZÓ

Az MSZP pártkasszájában landolt a 2010 előtti, 18 milliárd forintosra taksált áfacsalás-sorozat “jövedelmének” egy része – olvasható a PestiSrácok.hu által megszerzett levélben, amelyet Dömény Zoltán felvidéki, nagymegyeri vállalkozó írt saját kézzel, még a februári eltűnése előtt. Ez az a gigantikus bűnügy, amelynek egy másik szálában a most korrupciót kiáltó amerikai Bunge is az adónyomozók látókörébe került – mint a bűnszövetkezet által közvetített gabona egyik legnagyobb felvásárlója. Dömény saját magát és családját szerette volna bebiztosítani az áfamaffia leleplezésével. E keresztapák a jelek szerint nem csupán az alvilágban mozogtak otthonosan, hanem kapcsolatokat építettek ki multicégek, a kormányzat és az akkori APEH felé is.

BRUTÁLIS MÉRTÉKŰ ADÓCSALÁSI ÜGYBE KEVEREDETT A BUNGE, A NAV ÉVEK ÓTA NYOMOZ

A Bunge, a Cargill és a Glencore óriásvállalatoknál is vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magyarországi adócsalásokkal összefüggésben, az adóhatóság eddig több, mint 3000 kapcsolódó vizsgálatot folytatott le, miközben a három cég valamennyi gazdasági kapcsolatát, beszállítóját és vevőjét is vizsgálat alá vonta – tudta meg a PestiSrácok.hu. A három multi a hatalmas összegű visszaigényelt ÁFA és a beszállítói láncuk kockázata miatt került a NAV látókörébe, miközben Horváth András volt NAV-tisztviselő és az amerikai ügyvivő azt az ellenkező látszatot kelti, mintha a Bunge nevű gabona- és étolajcéget érte volna jelentős kár, vagy zsarolási kísérlet. A Privát Kopó a múlt hónapban egy 18 milliárd forintos (!) áfavisszaélést elkövető gabonakereskedő bűnszövetkezetre hívta fel a figyelmet, amelynek az egyik legnagyobb felvásárlója a Bunge Zrt. volt. A cikk alapállításait a PestiSrácok.hu informátorai is megerősítették, sőt, tovább is mentek annál.
Találatok: [6]  Oldalak:   1

Akták

Simon Gábor-ügy

Simon Gábor-ügy

Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselő, államtitkár, az MSZP egykori elnökhelyettese, illetve választmányi elnökét csalással vádolják, pere jelenleg is folyik.       
Cukor áfacsalás

Cukor áfacsalás

2014 januárjában ütött rajta a NAV a Sovereign cukor forgalmazóján, miután az Index leleplező cikket jelentetett meg a cégről.
Belépés
Regisztráció
Támogatás
Cikk beküldése
Hírlevél
Blog
Média
 
 
Tasz Transparency International CEE Trust OSI