Lapok: |
|
Helyek: |
Pénzmosással és adócsalással vádolnak egy svájci bankot
A svájci bank a vádak szerint közvetlenül – és nem belgiumi leányvállalatán keresztül – belga ügyfeleket környékezett meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzze meg őket – tájékoztatott a vádhatóság a francia szervekkel együttműködésben folytatott vizsgálatról. Az UBS továbbra is meg fogja magát védeni minden alaptalan állítástól – közölte e-mailben a bázeli székhelyű pénzintézet.
Roham várható az állami pénzmosodáknál júliustól
Több oka is van annak, miért érheti meg éppen most, még az idén bőröndszámra hazatalicskázni a korábban külföldre menekített, adózatlan milliókat, milliárdokat.
CBA-s svájci offshore kapcsolat Tarsoly Csabánál
Tarsoly Csaba budai villájának egy svájci cég a tulajdonosa. A céghez köthető svájci szervezet gazdasági igazgatója a magyar Valentik Csaba, aki számos CBA-s offshore vállalkozás alapításánál is segédkezett, valamint közös panamai cége is van Tarsoly Csabával.
Brókerbotrány 2015
Angelo Cocca
Breier László
Krupp József
Lázár Vilmos
Lázár Zoltán
Lekeny György
Michael Reiss
Tarsoly Csaba
Valentik Csaba
CBA
Geneva Group International
Hansa Invest AG
Hansa-Kontakt Kft.
Huszár '99 Kft.
Kiron AG
Kruda Invest Kft.
Quaestor Értékpapír Zrt.
Resdan Holding AG
SH Securities Holding AG
Twins Szálloda Kft.
Vörösvár Invest Kft.
adó
belföld
gazdálkodás
offshore
Észak- és Közép-Amerika
Európa
Panama
Svájc
Lecsapott az ügyészség Svájcban a HSBC bankra
A brit HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosási ügy kapcsán tartottak razziát. A pénzintézet ellen szerte a világon folyik bűnügyi eljárás.
Agyonnyomta a csődtömeg a svájci bankigazgatót
Lemondott tisztségéről Oswald Grübel, az UBS svájci bankóriás vezérigazgatója, hogy ezzel felelősséget vállaljon a bankcsoport londoni befektetési részlegének botránya miatt: ez utóbbi egyik munkatársa felhatalmazás nélküli kereskedési ügyletekkel több mint kétmilliárd dollárnyi veszteséget okozott.
Kétmilliárd dolláros csalás
Egy bróker kétmilliárd dolláros kárt okozott a svájci UBS banknak, amikor a bank által nem jóváhagyott ügyletet hajtott végre. A londoni rendőrség őrizetbe vette a 31 éves férfit.
Az Egyesült Államok ismét adócsalók adatait követeli Svájctól
Az amerikai hatóságok keddig adtak határidőt Svájcnak arra, hogy amerikai adócsalók adatait adja át nekik.
Svájci bankban sem lehet már pénzt eltüntetni
Európa-szerte nagy feltűnést keltett az adóelkerülés kölcsönös visszaszorításáról szóló német-svájci megállapodás. A 2013-ban életbe lépő terv megőrizné a legendás svájci banktitok kínálta előnyöket, ugyanakkor a német adóhatóság is megsarcolná a pénzeket.
WikiLeaks: politikusok banki titkait leplezi le
Rudolf Elmer svájci ex-bankár vizsgálati fogságba került Svájcban, amiért banktitkokat szivárogtatott ki a WikiLeaks-nek.
Bunda: egyre több csapatot és személyt vizsgálnak
Magyarországon több csapat és személy neve merült fel a nemzetközi labdarúgó bundabotrányban, de a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) sem a számokról, sem a mérkőzésekről nem beszél egyelőre.