K-Monitor Adatbázis

A svájci Credit Suisse nagybank irodáiban vizsgálódik a német ügyészség az eltitkolt jövedelmek után kutatva. Nemcsak a német adócsalók, hanem a nekik esetleg segítő banki alkalmazottak is bajba kerülhetnek a német hatóságok nyomozása során.

Ma adja át állítólagos bizonyítékait a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének Budai Gyula, a "gyanús földügyek" miniszterelnöki megbízottja.

Amennyiben a gyanú megalapozottnak bizonyul, úgy dolgozói béréből akár hétszázmillió forintot csalhatott el a Tesco Global Áruházak Zrt.

Minden ötödik újonnan alakuló céget helyszíni ellenőrzés alá von az adóhatóság, hogy a vállalkozás teljesíti-e az alapítással kapcsolatos kötelezettségeket - derül ki az RSM DTM Hungary vizsgálatából. Az ellenőrzéssel az APEH az adótudatosságot kívánja erősíteni, de nem titkolt célja a fiktív cégalapítások számának visszaszorítása is.

A Borgáta Termál Kft. 5 millikó forint támogatást nyert el a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a borgátai fürdő szociális helyiségeinek felújítására, majd a valódi munkát egy alvállalkozói céggel, a benyújtott számlán szereplő pénzösszeg feléért végeztette el.

Kilencmillió adóforintba kerülne az új kormánynak, ha menesztené a Gyurcsány-kormány által a közlönykiadó élére 2013-ig bebetonozott, adócsalásért jogerősen elítélt Kodela Lászlót.

Közérdekű- és személyes adattal való visszaélés továbbá hűtlen kezelés gyanújával jelentettek fel egy celldömölki fideszes önkormányzati képviselőt.

Pénzmosással gyanúsítja a római ügyészség a Vatikán bankját, az IOR-t - írta a La Repubblica kedden. A vád szerint a bank számlákat tartott fenn olyan emberek számára, akik adócsalással és pénzmosással vádolhatók.

Tegnap este a BRFK – miután gyanúsítottként kihallgatta – őrizetbe vette a volt szocialista főpolgármester-helyettest, Hagyó Miklóst és két közvetlen munkatársát, Horváth Éva volt szóvivőt és Lelovics Ottó kommunikációs főosztályvezetőt.

Egyelőre ismeretlen tettes ellen, adócsalás gyanújával nyomoz a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága a Dataplex-ügyben – erősítette meg lapunk értesülését Sipos Jenő szóvivő a Hír TV-nek.