K-Monitor Adatbázis

Múlt csütörtökön tartotta a Fővárosi Törvényszék a NAV kontra Átlátszó-per második tárgyalási napját. A per tárgyát képező cikkben azt állítottuk, hogy Somos Katalin főigazgató de facto leállított egy áfacsaló hálózat felderítésére irányuló vizsgálatot, ezzel a vizsgálat ellehetetlenült. Holott az érintett cégek egy-két évvel később milliárdos adóhiányt hátrahagyva fantomizálódtak, illetve csődbe mentek. A NAV egymillió forintot követel jóhírneve megsértése miatt. Tanúként idéztettük az érintett ellenőrzési terület két korábbi vezetőjét és magát a sértett főigazgatót – ő azonban nem jelent meg.

Mintegy három és fél milliárd forintnyi adót, járulékot és áfát csalt el az a fővárosi bűnszervezet, amely munkaerő-kölcsönző céghálózatot tartott fenn. Eddig csaknem negyven gyanúsítottja van az ügynek - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-t.

Bódis András nem a nagymenő üzletemberek életét éli. A kopaszra borotvált fejű, sportos testalkatú 30 éves férfi egy csepeli lakótelep szélén álló panelházban nőtt fel, most pedig már öt éve egy közepes árfekvésű belvárosi hotelben dolgozik az üzemeltetési feladatok felelőseként.

Kilenc vádlott, adóhatóság elől eltüntetett százmilliók, és egy szlovák fantomcég ügyeibe keveredett Növényi Norbert (57), aki szerdán a bíróságon – ahogy a többiek – nem tett vallomást.

Cégtemetőt számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói: a nyomozás során a kezdeti négyről harmincötre bővült a gyanúsítottak száma, az ügyben közokirat-hamisítás mellett adócsalás és sikkasztás miatt emeltek vádat.

Húsnagykereskedő cégek csalhattak el több milliárd forintnyi áfát a gyanú szerint, a cégháló egyik vállalkozása a CBA-ba szállít, a másik pedig hűtőházakba, ahonnan pedig éttermekbe, közétkeztetésbe kerül az áru.

Seszták Miklós fejlesztési minisztert bírálta az MSZP-s Lukács Zoltán az azonnali kérdések és válaszok órájában a parlamentben. A szocialista képviselő azt mondta: Seszták Miklós több száz betéti társaság alapításában segédkezett egykor, amelyek jelentős adótartozást hátrahagyva tűntek el. Úgy vélte: mindez nem lehet véletlen, az ukrán alapítók nem tisztességes szándékáról szerinte Seszták Miklósnak tudnia kellett.

Régóta létező módszert élesztettek újjá az áfacsalók: még az első adóbevallás előtt eltüntetik a kétes ügyletekre létrehozott vállalkozásokat. A jelenség visszaszorítása érdekében az adóhivatal tavaly háromszázezer cégügyet tekintett át, s háromezer fantomtársaságnál húzta le a rolót.

Lezárult a többszörösen meghosszabbított perújítási nyomozás az állami beruházásokból saját beszámolója szerint 1 milliárd forintot táskában visszaosztó férfi ügyében. Az eljárást azért kezdeményezte Simon Tibor, hogy elmondja a nyomozóhatóságoknak, kinek szállította le a százmilliókat, de az ügyészség nem volt rá kíváncsi, ki sem hallgatta. A bíróság nem tartotta indokoltnak a büntetőügy újraindítását, befejezte az ügyet.

Kétmilliárd forintnyi kárt okozott egy élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amelynek tagjaira több mint 50 helyszínen csapott le 200 pénzügyi nyomozó, adórevizor és pénzügyőr.