K-Monitor Adatbázis

Nem létező angol céggel végrehajtott jogügyletek miatt ül vádlottak padján annak a férfinak az üzlettársa, aki rejtélyes módon adott kölcsön 25 millió eurót Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök érdekeltségébe tartozó cégnek. Az üzletember által több mint tíz évvel ezelőtt elkövetett közokirat-hamisítások ügyében még mindig nem zárult le a büntetőeljárás.

Kiderült, hogy Vizoviczki élettársa és anyósa az azóta elhunyt, fideszes kötődésű adószakértő, Szebellédi István bevonásával offshore cégbe menekítették volna a még menthető vagyont. Nem konspiráltak elég jól, mert a nyomozó hatóság munkatársai a lichtensteini ügyvédig követték őket, és keresztülhúzták a család tervét.

A LuxLeaks-botrány kirobbanása alatt eltelt 1 év alatt sem haladt sokat előre a multinacionális és offshore cégek működésének átláthatóbbá tételének ügye. Az Eurodad friss jelentéséből kiderül, hogy a magyarországi vállalati beruházások 41 százaléka is adóparadicsomokból származik.

Közérdekű bejelentés formájában vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztek Andy Vajna ellen az adóhatóságnál. A filmipari kormánybiztos egyik cége korábban egymilliárd forintot tüntetett el az országból adómentesen, és az általunk feltérképezett offshore cégbirodalma is meglehetősen zavaros.

Szinte zsarolásba illő nyomulás után szerezheti meg Pintér Sándor belügyminiszter volt üzlettársa annak a műemléki háznak a tetőterét, amelyben a belvárosi ingatlanmutyi egyik nagy kedvezményezettjeként lett tulajdonos. Rack László ingatlanügyleteinek szálai orosz energiaóriásokig és a Sanader-INA-Hernádi-ügyig vezetnek.

Pintér Sándor belügyminiszter korábbi érdekeltsége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (CBSZ) tulajdonában lévő Pajzs 07 Zrt. nyerte el konzorciumban a többségi fővárosi önkormányzati többségi tulajdonú Budapesti Nagybani Piac Zrt. őrzés-védelmi feladataira kiírt pályázatot 620 millió forintért.

Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere, a miniszterelnök közeli barátja néhány napja megvált az oroszországi Magyar Kft.-ben lévő 33 százalékos érdekeltségétől. A másik tulajdonos is megvált az üzletrésztől, a vevő maga a cég. Az egyetlen kézzelfogható tulajdonos így Kiss Szilárd volt agrárattasé maradt, aki viszont jelenleg előzetesben ül. Mészáros korábban azt állította, már megvált a cégtől, melyet a vagyonnyilatkozatából is kihagyott. Utóbbi miatt feljelentették, a magyar rendőrség azonban nem találta a cégét, ezért megszüntették az eljárást.

Feljelentésre készül költségvetési csalást gyanítva az állami Magyar Posta Zrt. objektumait őrző féltucatnyi vagyonőr – foglalkoztatási viszonyaik kétesebbek nem is lehetnének: többüket pár év alatt 9-10 cégecske is foglalkoztatta, csak remélik, hogy a járulékaikat rendben fizették, bár sok az aggasztó jel. A piramis csúcsán a posta-érdekeltség JNT Security, amelybe nemrégiben fektettek be Spéder Zoltán kormány-közeli pénzemberhez köthető cégek. A JNT alvállalkozója Pintér Sándor belügyminiszter korábbi vállalkozása, a Pintértől ma sem távoli Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.

Kiszállt 6,6 milliárdos forgalmú környezetvédelmi cégéből a jelenlegi liberális pártvezér és országgyűlési képviselő Fodor Gábor korábbi finanszírozója, Törő Csaba.

Múlt csütörtökön tartotta a Fővárosi Törvényszék a NAV kontra Átlátszó-per második tárgyalási napját. A per tárgyát képező cikkben azt állítottuk, hogy Somos Katalin főigazgató de facto leállított egy áfacsaló hálózat felderítésére irányuló vizsgálatot, ezzel a vizsgálat ellehetetlenült. Holott az érintett cégek egy-két évvel később milliárdos adóhiányt hátrahagyva fantomizálódtak, illetve csődbe mentek. A NAV egymillió forintot követel jóhírneve megsértése miatt. Tanúként idéztettük az érintett ellenőrzési terület két korábbi vezetőjét és magát a sértett főigazgatót – ő azonban nem jelent meg.