K-Monitor Adatbázis

2014 januárjában ütött rajta a NAV a Sovereign cukor forgalmazóján, miután az Index leleplező cikket jelentetett meg a cégről. A lap számára az lett gyanús, hogy a cukor csomagolásán nem szerepelt a forgalmazó neve, valamint az, hogy a termék kiskereskedelmi ára alacsonyabb volt, mint amennyiért a többi gyártó a cukrot nagy tételben árulja. Az adóhatóság közlése szerint az érintett cégcsoportot az akció előtt közel egy éven át figyelték. A rendelkezésre álló információk szerint a láncban résztvevő társaságok összesen több mint 50 millió kilogramm kristálycukrot és 3 millió liter étolajat hoztak be az országba, összesen több mint 12 milliárd forint értékben, jelentős részük esetében elmulasztva a “közösségen belüli beszerzés” bevallásának kötelezettségét. A rajtaütés során a nyomozók 350 millió forint készpénzt, öt ingatlant és hat gépkocsit foglaltak le, az ellenőrök szerint a be nem fizetett Áfa összege elérheti a 3,5 milliárd forintot.

2014 tavaszán a Kehi a Miniszterelnökség utasítására kezdte el a Norvég Alap által támogatott szervezetek vizsgálatát, melynek végén több szervezetet feljelentett. Azonban a lezárult ügyészségi vizsgálat csupán adminisztrációs hibákat tárt fel a norvég pénzeket felhasználóknál. Később kiderült, a vizsgálatot személyesen Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezte.