K-Monitor Adatbázis

Tavaly több mint tízezer pénzmosásgyanús eseményt jelentettek a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, a legaktívabb bejelentők továbbra is bankok, de egyre aktívabbak az állami szervek, különösen a TEK. A 2010-es évek elején több tízmillió eurót mostak keresztül egy kínai tulajdonban lévő magyarországi bankon – ezt most ismerte el először a magyar kormány egy hivatalos dokumentumban. Magyarország pénzmosás elleni rendszere mind a mai napig az Európa Tanács figyelőlistáján van, erről jövőre kerülhetünk le.

Minden korábbi vallomását visszavonta az úgynevezett Oszter-perben hétfőn a soha el nem készült ÁVH-s film producere, K. Sándor Izrael, aki új vallomást is tett.

Vesztegetés, hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt vádat emelt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség tizenkét rendőr, illetve volt rendőr ellen, akik egy autópálya-alosztály dolgozóiként több mint egy éven át koordináltan követtek el korrupciós bűncselekményeket.

Az állampolgárság-maffia újabb tagjai buktak le az ukrán határhoz közeli Dombrádon: négy megkent tisztségviselő ellen büntetőeljárás folyik az egyszerűsített honosítási eljárással összefüggő visszaélések miatt.

A magyar bundamaffia egy hónap alatt akár 680 ezer euró (210 millió forint) értékben is fogadhatott focimeccsekre.

A rendszerváltást megelőző zavaros években próbálgatta szárnyait Rack László, a belvárosi ingatlan-kótyavetye egyik kedvezményezettje, aki utóbb több cégben is Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszter cégtársa lett. Regényes életútját a titkosszolgálati levéltár és a cégbírósági iratok segítségével mutatjuk be.

Holnap előzetes letartóztatásba kerülhet Radnai László, aki a 2012-ben számos gyilkosság lehetséges felbujtójaként letartóztatott Portik Tamás igazgatótársa volt a '90-es években az olajügyeiről elhíresült Energol Rt.-ben, az utóbbi időben viszont már a rendőrség koronatanúja a Portik elleni nyomozásokban.

Egy nagymegyeri borász februárban búcsúlevelet hagyott hátra, de a holtteste máig nem került elő. Egy másik szlovákiai magyar vállalkozót március közepén áfacsalás miatt letartóztattak, de a vizsgálati fogságban állítólag meghalt.

Bár elvileg már a végéhez közeledik a Vizoviczki László és társai ellen minősített vesztegetés és adócsalás miatt 2012 nyarán indult eljárás, még nem lehet tudni, mikor zárhatja le a Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozást, mivel a védők, kiváltképp a főrendőrök ügyvédei indítványok sorát kívánják még beterjeszteni.

Hatmilliárd forintnyi édességgel ügyeskedtek, áfát sem fizettek a csokoládé után.