Adatbázis: MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., Pharaon-ügy

Intézmények:	MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Kapcsolódó szervezetek: HEPA Magyar Exportfejlesztési Nonprofit Zrt.
Akták:	Pharaon-ügy

Pharaon-ügy

Ghaith Pharaon szaúdi üzletembert, olajmágnást, a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) volt részvényesét, strómanját 25 éve óta körözi az FBI és az Interpol. A vádak többek között: csalás, pénzmosás és vesztegetés, fegyverkereskedelem, terrorizmus támogatása, nukleáris technológiával való kereskedés, csempészés, prostitúció és illegális bevándorlás elősegítése. Pharaon 2014 októberében kért és kapott magyar vízumot és azóta ötször járt Magyarországon. Az eltelt 2 évben jordán ügyvédje, Ammar M. Abu Namous 5 olyan céget alapított Magyarországon, melyek Pharaon nevét viselik. A cégek székhelye Zaid Naffa, Jordánia tiszteletbeli konzuljának rezidenciájára voltak bejegyezve 2016 szeptemberéig, és mindegyik az állami tulajdonú MKB-nál vezet számlát. Fő tevékenységük műemlékvédelem alatt álló ingatlanok – főleg kastélyok – vásárlása. Zaid Naffa egyik vacsoráján ismerkedett meg Orbán Viktor Ghaith Pharaon-nal.

Azért dolgozunk, hogy a korrupciós ügyek ne tűnjenek el a süllyesztőben!

▶︎ Támogass minket pártolói tagként: patreon.com/kmonitor
▶︎ Adományozz átutalással, vagy PayPalon: k-monitor.hu/tamogatas

A Postabank-székházat a Pharaon-Kappa Kft. cég vásárolta meg Adnan Polat török üzletember egyik érdekeltségétől és egy olyan cégtől, melynek alapításakor Tiborcz István fizette be az illetéket. Adnan Polatot 2005-ben mutatta be Mészöly Kálmán Orbán Viktornak. 2014-ben a Külügyminisztérium többségi tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) Adnan Polat cégét, a Magyar–Török Kereskedelmi Központ Kft.-t (ALX ) bízta meg, hogy Törökországban, Görögországban és Cipruson összesen nyolc helyi kereskedőházat hozzon létre és üzemeltessen. Az azóta létrehozott izmiri kereskedőház vezetője Lévai Anikó unokatestvére. 2015 októberében az Orbán Viktor házával szemközti ingatlan – Cinege u. 4-6./ Kútvölgyi út 70-72. – került a Pharaon Delta Kft. tulajdonába.

Ghaith Pharaon 2017. január 6.-án meghalt Bejrútban.

Kép forrása: 444

Azért dolgozunk, hogy a korrupciós ügyek ne tűnjenek el a süllyesztőben!

▶︎ Támogass minket pártolói tagként: patreon.com/kmonitor
▶︎ Adományozz átutalással, vagy PayPalon: k-monitor.hu/tamogatas

Ghaith Pharaon 2017. január 6.-án meghalt Bejrútban.

Kép forrása: 444

tovább

Találatok: [10] Oldalak: 1

Az Átlátszó írta meg először, hogy Tiborcz István cégcsoportjához került a Városligeti fasorban lévő Spitz-villa. Az értékes ingatlant a miniszterelnök vejének vállalkozása és a török oligarcha Adnan Polat cége közösen birtokolta. Tiborczék azóta kiszálltak, az ingatlanra nem sokkal ezután 4,5 millió eurós (mai árfolyamon 1,5 milliárd forintos) zálogjogot jegyzett be egy holland bank.

Pharaon-ügy Adnan Polat Szeghalmi Balázs Tiborcz István AMX Nador House Kft. MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. háttér ingatlan klientúra támogatás Ázsia Törökország

A karzatról nézte a képviselők eskütételét Zaid Naffa, jordán tiszteletbeli konzul, Orbán Viktor miniszterelnök régi jordán üzleti kapcsolata, akiről az Index nyomán tavaly megírtuk: azért nem kaphatott magyar állampolgárságot, mivel a Terrorelhárítási Központ (TEK) 2016-ban kockázatokat tárt fel az átvilágításakor.

Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Szijjártó Péter Tiborcz István Zaid Naffa Külgazdasági és Külügyminisztérium MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. diplomácia háttér ingatlan rokonok ügyvédek Ázsia Európa

Orbán Viktor török barátja százmilliárdokat öntene magyar projektekbe, de nem biztos, hogy ezzel az adófizetők járnak jól. Azt tervezi, egymaga annyi naperőművet épít, hogy az felér a Paksi Atomerőmű jelenlegi kapacitásának felével. Tiborcz István ebben is a segítségére lehet.

Kereskedőházak csókosoknak Pharaon-ügy Adnan Polat Ghaith Pharaon Orbán Ráhel Orbán Viktor Rahói Zsuzsanna Szeghalmi Balázs Tiborcz István ALX Magyar–Török Kereskedelmi Központ Kft. BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. DNN Solar Partners Kft. Elios Zrt. HBRE International Investments MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. West Hungária Bau (WHB) Építő Kft. diplomácia energia engedély erőmű EU ingatlan kereskedelem klientúra közbeszerzés pályázat rokonok támogatás

Kockázatokat tárt fel a Terrorelhárítási Központ, amikor ellenőrizte Jordánia tiszteletbeli konzuljának hátterét. Az Orbán Viktorral jó kapcsolatokat ápoló Zaid Naffa segítette a körözés alatt álló szaúdi milliárdos, Ghaith Pharaon magyarországi beutazását. Most kiderült: nemcsak Pharaon, de Naffa is magyar állampolgárságot akart. Ekkor ellenőrizte őket több szerv, Naffa pedig megbukott az átvilágításon.

Kereskedőházak csókosoknak Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Oszama Naffa Tiborcz István Zaid Naffa MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Paridae Property Management Kft. (Pharaon-Delta) átláthatóság diplomácia háttér offshore Ázsia Jordánia

Bár korábban lapunknak elismerték a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-nél (MNKH), hogy közös céget hoztak létre Ghaith Pharaon szaúdi milliárdossal, akit az FBI és az Interpol huszonöt évig körözött, a társaság Zrt. vezetője ma már arról beszélt az Országgyűlés külügyi bizottsága előtt: nem tud róla, hogy az elhunyt üzletemberrel közös cégük lett volna. Oláh Zsanett vezérigazgatót és Magyar Levente külügyminisztériumi államtitkárt a bizottság az állami tulajdonú kereskedőház éves tevékenységéről kérdezte, amely során többször is szóba került a szaúdi üzletember neve, azonban minden jel szerint a legszívesebben hallgattak volna róla.

Kereskedőházak csókosoknak Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Oláh Zsanett Tiborcz István MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. háttér kereskedelem

2014 októberében vízumkérelmet adott be Magyarországra Ghaith Pharaon. Aztán a terrorizmus finanszírozásával vádolt, körözött bankár lázasan üzletelni kezdett Tiborcz Istvánhoz és a magyar államhoz kötődő cégekkel. Majd a magyar választók is megtudták, hogy Pharaon nagyon sötét figura, és Orbán elkezdte hajtogatni, hogy amerikai titkosszolgálati játszma zajlik a háttérben. Az a durva. hogy még az is lehet, hogy Orbánnak igaza van. Ha így van, akkor az amerikaiak ravasz csapdát állítottak Orbánéknak, Tiborcz István pedig úgy lépett bele, mintha nem lenne holnap.

Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Orbán Viktor Tiborcz István Bank of Credit and Commerce International (BCCI) MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bankok - pénzintézetek diplomácia háttér hitelezés pénzmosás strómanok vesztegetés

Felbontotta szerződését Gaith Pharaon Pharaon Gamma Kft.-jével a magyar külügyminisztérium cége, a Magyar Nemzeti Kereskedőház. Az MNK tavaly decemberében hozott létre élelmiszerkereskedő céget, a Prominence Food Kft.-t a Pharaon Gammával.

Kereskedőházak csókosoknak Pharaon-ügy Ghaith Pharaon MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Prominence Food Kft. diplomácia élelmiszeripar

A közbeszerzési szabályok megsértése, illegális devizaátutalás, a közpénz pazarlása, gondatlanságból elkövetett anyagi károkozás, pénzügyi visszaélés és összeférhetetlenség miatt emeltek vádat öt éve Algériában a CNAN állami hajózási vállalat ellen. A vádpontok között szerepelt, hogy a cég áron alul értékesített nyolc hajót Ghaith Rashid Pharaon dúsgazdag szaúdi üzletembernek.

Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Mészáros Lőrinc Orbán Viktor MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bírság csalás ítélet/döntés kereskedelem rokonok titkosszolgálat Afrika Algéria Európa Fejér megye Horvátország Seregélyes

Nem lehet könnyű a miniszterelnök vejének lenni, főleg akkor nem, ha az illető az üzleti világban kenyérkereső. Hirtelen jött sikerei, de akár üzletfelei múltja, jelene is rossz fényt vethet az üzletemberre. Nincs ez másképpen Tiborcz Istvánnal sem, Orbán Ráhel férjével, Orbán Viktor vejével sem.

Kereskedőházak csókosoknak Pharaon-ügy Adnan Polat Ammar M. A. Abu Namous Ghaith Pharaon Kerim Polat Orbán Ráhel Orbán Viktor Tárik Naffa Tiborcz István Zaid Naffa AMX Nador House Kft. Arundo Property Management Kft. (Pharaon-Kappa) BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. HBRE International Investments MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Nemzetközi Kereskedelmi és Hitelbank (BCCI) Paridae Property Management Kft. (Pharaon-Delta) Sturnus Property Management Kft. (Pharaon-Alfa) csalás ingatlan kastély kereskedelem klientúra rokonok Ázsia Jordánia

Nehezen átlátható kapcsolati háló épült ki mára az Orbán-család körül közel-keleti, török és más, Európán kívüli országokban élő, vagy onnan származó üzletemberekből. A tényleges üzletekből csak annyi látszik, hogy a miniszterelnök környezetéhez köthető cégek időnként közös ingatlanügyletekben vesznek részt ezen üzleti körök egyes tagjaival. Az viszont bizonyos, hogy a Bahreinben a helyi konzul kíséretében egy kormányszervnél magánlátogatást tevő Orbán Ráhel és Tiborcz István központi figurái ennek a kapcsolatrendszernek.

Kereskedőházak csókosoknak Kopaszi-gát Pharaon-ügy Adnan Polat Ammar M. A. Abu Namous Ayesh Majdi Basir Mohamed Garancsi István Ghaith Pharaon Kaya Alpaslan Nazim Agamalijev Orbán Ráhel Orbán Viktor Oszama Naffa Rogán Antal Suat Gökhan Karakus Szejhan Abdulajev Tárik Naffa Tiborcz István Zaid Naffa AMX HS Real Estate Management Hungary Kft. AMX Investments AMX Nador House Kft. Arundo Property Management Kft. (Pharaon-Kappa) HBRE International Investments Market Építő Zrt. MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Orient River Kft. Sturnus Property Management Kft. (Pharaon-Alfa) háttér ingatlan klientúra rokonok Ázsia Jordánia

Találatok: [10] Oldalak: 1

K-Monitor Adatbázis

Intézmények:

Akták:

Pharaon-ügy

Tiborcz török üzlettársa 4,5 millió eurós jelzáloggal terhelte meg a Spitz villát

Orbán terrorátvilágításon megbukott arab üzletembere is ott volt a Házban ezen a jeles napon

Napelemem, elemelem!

Megbukott a terrorátvilágításon Orbán kedvenc arab üzletembere

Még az emlékét is letagadnák Pharaonnak

Orbánék amerikai csapdába sétálhattak bele, amikor beengedték Pharaont Magyarországra

Szerződést bontott Gaith Pharaon cégével a Magyar Nemzeti Kereskedőház

Hat év börtönt kapott Pharaon Algériában

Sötét ügyek környékén emlegetik Tiborcz Istvánt

A jó bevándorlók: arab, török és ázsiai üzletemberek az Orbán-család körül