K-Monitor Adatbázis

A rendőrség korábban visszadobta a feljelentést, de az ügyészség ezt felülbírálva nyomozást rendelt el a Covid-tesztek milliárdos állami megrendelésén magát degeszre kereső, fideszes kötődésű cég fantomizálódása miatt. A bizniszben érintett másik, szintén haveri kötődésű cég is így igyekezett eltűnni, abban az ügyben a NAV már nyomoz.

Egymilliárd forint értékben hozott be szóját az országba egy közép-magyarországi vállalkozás, ám az importált áru után nem fizetett adót, ezért a NAV 250 tonna szóját lefoglalt, zárolta a vállalkozás bankszámláját, egyidejűleg büntetőeljárás is indult az ügyben. A vállalkozás több mint 250 millió forint adót nem fizetett be – tájékoztatta szerdán az MTI-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A bűnbanda külföldről behozott műtrágyával kereskedett, amit igyekeztek belföldi vásárlásnak álcázni, majd visszaigényelték utána az áfát.

A vagyonvédelemmel és takarítással foglalkozó nagyvállalat tarthatja tisztán a fővárosi önkormányzat piacait. A társaság eközben egy olyan bűnügyben érintett, amiben már a Fővárosi Főügyészség is vádat emelt.

Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A gyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek” majdnem egymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a teljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekményt megszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták a visszaigényelt áfa egy részének kiutalását.

Közzétette a Nemzeti Adó- és Vámhatóság a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listáját, ami alapján készítettünk egy térképet, így ha kíváncsi rá, könnyedén rákereshet, hogy be vannak-e jelentve a pénztárosok a boltban, ahogy vásárolni szokott, vagy hogy legálisan foglalkoztatják-e a pincért a kedvenc éttermében.

Leállt a Mall.hu webáruház, a NAV ugyanis 4,5 milliárdos költségvetési csalás miatt nyomozást indított. A nyomozók razziát tartottak a cégnél, ennek célja "egy webáruház alá szervezett, cégláncolatokat működtető bűnszervezet felszámolása" volt.

A nemzetgazdasági minisztert a Magyar Nemzet cikke alapján vonta kérdőre az LMP két képviselője.