K-Monitor Adatbázis

Egy az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben indított eljárást a Fővárosi Főügyészség. Két bűnbanda játszott össze, kínai termékek importjával ügyeskedtek.

Az adócsalás nagyon káros dolog. Nem csak a költségvetési bevételek kiesése miatt problémás, hanem a gazdasági hatékonyságot is csökkenti, ha például rosszul menedzselt cégek csak emiatt élnek túl, vagy ha az offshore-ozó multik ezáltal kerülnek versenyelőnybe a kisebb cégekhez képest. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy igazságtalanul növeli a vagyoni egyenlőtlenségeket is.

Eltűnt milliárdok, papíron utaztatott áruk, nagy lábon élő vállalkozók. Az Origo új részleteket ásott elő abból a hatalmas áfacsalási ügyből, amelynek főszereplői az egyik nagy magyar áruházlánchoz, a CBA-hoz kötődnek.

Az olasz miniszterelnök, valamint fia, Piersilvio és a Mediaset nevű csoport tucatnyi vezetője ellen indított nyomozást a római ügyészség.

Adócsalás miatt vizsgálódik a torinói ügyészség Fabio Capellóval, az angol labdarúgó-válogatott olasz szövetségi kapitányával kapcsolatban.

Emberrablás, több rendbeli csempészet, adócsalás és közokirat hamisítás miatt állítottak bíróság elé hétfőn egy 27 fős bandát Szombathelyen.