Ezerszámra szórja ki a fiktív cégeket a cégbíróság
Tavaly 11 ezer, idén máris 14 ezer céget számolt fel a cégbíróság, mert 2010 óta szigor uralkodik a mérlegek leadási határidejénél. Akit kiszórnak, öt évig nem alapíthat céget.
Kulcsszavak: |
Bodoky Tamás: Az elszámoltatás vakfoltjai III. - A panamai szabók
Amerikai becslés szerint globálisan 7400 milliárd dollárra rúg az offshore-központokban elhelyezett vagyon értéke, ami annak ellenére tovább növekszik, hogy a gazdasági válság miatt a nemzetállamok évek óta korlátozni próbálják az offshore cégek mozgásterét a világgazdaságban.
Kulcsár-ügy
Bajnai Gordon
Csányi Sándor
Fellegi Tamás
Gál András Levente
Kékessy Dezső
Kiss László György
Lantos Csaba
Liszkay Gábor
Nyerges Zsolt
Rejtő E. Tibor
Töröcskei István
Várszegi Gábor
Babel Consultants Corp.
Blackburn International
JeT-SOL Kft.
Lamark Tax Planning Consult SRL
Laveco
Magyar Posta Zrt.
Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.
OTP Bank Nyrt.
Parlament
Wallis cégcsoport
adó
adócsalás - költségvetési csalás
állami / önkormányzati vállalat
belföld
háttér
offshore
strómanok
Vádak Szilvásyék ellen: Kémkedtek? Mikor? Kinek?
Szombaton a Budapesti Katonai Ügyészség a lakásán tartott házkutatás után gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Laborc Sándort, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) volt főigazgatóját, akit információink szerint bűnpártolással gyanúsítanak.
Bűncselekményhez asszisztált az NBH volt főigazgatója?
Valószínűleg az Egymásért Egy-Másért alapítvány milliárdos csalásainak védelme állhat Galambos Lajos őrizetbe vételének hátterében, de lehet, hogy köze van a Mol-részvények orosz befektetőkhöz juttatásának is.
A Mol-részvényügy juttathatta rács mögé a NBH-főnököt
Titkolja az ügyészség, mivel gyanúsítják Galambos Lajost, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatóját. Az Index forrásai szerint azonban a rendszerváltás óta példa nélküli intézkedés összefügghet a titkos ügyletek nagy spílerének tartott Jakubinyi Róbert két héttel ezelőtti letartóztatásával.
A büfében keresték a strómanokat
Újra megtelt a vádlottak padja a Fővárosi Bíróságon, mivel a Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében mégsem évült el a közokirat-hamisítás bűncselekménye az erzsébetvárosi ingatlancsalási büntetőperben a strómanok ügyében.
Ingatlanpanamák, fiktív szerződések, csalás: hosszú a Hunvald-per vádirata
A Fővárosi Bíroságon az ügyész ismertette a vádiratot a Hunvald-ügy 11 vádlottja esetében.
Strómanok a bíróságon
Bíróság elé áll kedden az erzsébetvárosi ingatlanpanama-ügy mind a tizenhárom strómanja, vagyis azok, akiket a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) többrendbeli közokirat-hamisítással vádolt meg.
Pénzmosás miatt lehetnek szellemházak?
A pénzmosás gyanúja vetődhet fel egyes nagy értékű, hosszú évekre, indokolatlanul, mindenféle üzleti racionalitást mellőzve, magára hagyott épületeknél...
Bréking: visszakerült a rács mögé Hunvald György
Újra előzetes letartóztatásba helyezte a Fővárosi Ítélőtábla Hunvald György volt erzsébetvárosi szocialista polgármestert és Gál Györgyöt, a kerületi önkormányzat gazdasági bizottságának volt szabad demokrata elnökét - tájékoztatott a tábla büntetőkollégiumának vezetője pénteken.