K-Monitor Adatbázis

A svájci bank a vádak szerint közvetlenül – és nem belgiumi leányvállalatán keresztül – belga ügyfeleket környékezett meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzze meg őket – tájékoztatott a vádhatóság a francia szervekkel együttműködésben folytatott vizsgálatról. Az UBS továbbra is meg fogja magát védeni minden alaptalan állítástól – közölte e-mailben a bázeli székhelyű pénzintézet.

Több oka is van annak, miért érheti meg éppen most, még az idén bőröndszámra hazatalicskázni a korábban külföldre menekített, adózatlan milliókat, milliárdokat.

Tarsoly Csaba budai villájának egy svájci cég a tulajdonosa. A céghez köthető svájci szervezet gazdasági igazgatója a magyar Valentik Csaba, aki számos CBA-s offshore vállalkozás alapításánál is segédkezett, valamint közös panamai cége is van Tarsoly Csabával.

A brit HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosási ügy kapcsán tartottak razziát. A pénzintézet ellen szerte a világon folyik bűnügyi eljárás.

Lemondott tisztségéről Oswald Grübel, az UBS svájci bankóriás vezérigazgatója, hogy ezzel felelősséget vállaljon a bankcsoport londoni befektetési részlegének botránya miatt: ez utóbbi egyik munkatársa felhatalmazás nélküli kereskedési ügyletekkel több mint kétmilliárd dollárnyi veszteséget okozott.

Egy bróker kétmilliárd dolláros kárt okozott a svájci UBS banknak, amikor a bank által nem jóváhagyott ügyletet hajtott végre. A londoni rendőrség őrizetbe vette a 31 éves férfit.

Az amerikai hatóságok keddig adtak határidőt Svájcnak arra, hogy amerikai adócsalók adatait adja át nekik.

Európa-szerte nagy feltűnést keltett az adóelkerülés kölcsönös visszaszorításáról szóló német-svájci megállapodás. A 2013-ban életbe lépő terv megőrizné a legendás svájci banktitok kínálta előnyöket, ugyanakkor a német adóhatóság is megsarcolná a pénzeket.

Rudolf Elmer svájci ex-bankár vizsgálati fogságba került Svájcban, amiért banktitkokat szivárogtatott ki a WikiLeaks-nek.

Magyarországon több csapat és személy neve merült fel a nemzetközi labdarúgó bundabotrányban, de a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) sem a számokról, sem a mérkőzésekről nem beszél egyelőre.