K-Monitor Adatbázis

Hónapokig bujkált, majd vallomást tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak egy 18 milliárdos adócsalási ügyről D. Zoltán. Erről részleteket nem tudni, de korábban egyszer leírta, hogy az MSZP-nek is jutott az áfacsalásból szerzett pénzből. A pártnál azt mondják, nem tudnak erről, és meglepné őket, ha ennek lenne valóságalapja.

Úgy tudjuk, a külföldi bankszámlákon rejtegetett vagyona után adóhátralékként százmillió forintot fizetett be az államnak az MSZP bűncselekményekkel gyanúsított egykori elnökhelyettese, Simon Gábor. A befizetés tényét ügyvédje lapunknak nem cáfolta.

A HVG és a hvg.hu szerkesztőségében megdöbbenést keltett, hogy január 1-jétől Sztaniszláv András lesz a hetilap és az online felület közös főszerkesztője – értesült a Válasz.hu.

Februárban titokzatos körülmények között eltűnt egy szlovákiai magyar biokémikus. A férfi előzőleg azt írta feleségének, hogy milliárdos adócsalást leplezett le.

A Bunge, a Cargill és a Glencore óriásvállalatoknál is vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magyarországi adócsalásokkal összefüggésben, az adóhatóság eddig több, mint 3000 kapcsolódó vizsgálatot folytatott le, miközben a három cég valamennyi gazdasági kapcsolatát, beszállítóját és vevőjét is vizsgálat alá vonta – tudta meg a PestiSrácok.hu. A három multi a hatalmas összegű visszaigényelt ÁFA és a beszállítói láncuk kockázata miatt került a NAV látókörébe, miközben Horváth András volt NAV-tisztviselő és az amerikai ügyvivő azt az ellenkező látszatot kelti, mintha a Bunge nevű gabona- és étolajcéget érte volna jelentős kár, vagy zsarolási kísérlet. A Privát Kopó a múlt hónapban egy 18 milliárd forintos (!) áfavisszaélést elkövető gabonakereskedő bűnszövetkezetre hívta fel a figyelmet, amelynek az egyik legnagyobb felvásárlója a Bunge Zrt. volt. A cikk alapállításait a PestiSrácok.hu informátorai is megerősítették, sőt, tovább is mentek annál.

Nem voltak célzott kérdések Simon Gábor újabb ügyészségi kihallgatásán, a vádhatósági emberei csupán újra megkérdezték az MSZP volt elnökhelyettesétől, hogy akar-e vallomást tenni. A nemleges válasz után pedig véget is ért a kihallgatás - mondta lapunknak Simon Gábor ügyvédje. Ezzel szemben a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjére hivatkozva a Magyar Nemzet ma azt írta, hogy Simon Gábor nem csak vallomást nem tett, de nem válaszolt az ügyészi kérdésekre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága nyomoz abban az ügyben, amelyet még júniusban választott le a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Simon Gábor alapügyéről – közölte lapunkkal a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Nem kizárólag Welsz Tamás halála miatt különítette el az ügyészség a márciusban - máig tisztázatlan körülmények között - elhunyt vállalkozóval kapcsolatos nyomozást attól, amelyet Simon Gábor volt MSZP-s politikus ellen folytatnak - tudtuk meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) szóvivőjétől. Nagy Andrea a Népszabadság információját megerősítve jelezte: a pénzmosás bűntettére és más bűncselekményekre utaló részt elkülönítették a Simon elleni adócsalási és okirathamisítási ügyrésztől.

Welsz Tamás nem koronatanú Simon Gábor ügyében, Bissau-guineai útlevélről nem volt szó, a vádhatóságon pedig jelentős bizonyítási teher van – árulta el a szocialista politikus ügyvédje, Nagy István.