K-Monitor Adatbázis

A csalásra épülő vállalkozások sokszor hajléktalanok nevén futnak, akiket semmilyen hivatalos levéllel nem találnak meg a hatóságok. Amikor pedig túl sok tartozást halmoznak fel, egyszerűen bedöntik a vállalkozást.

A közel 100 millió forintos csalás miatt az ügyészek csak felfüggesztett büntetést és pénzbírságot kértek.

Nem lenne meglepő, ha most is fideszes jelöltek osztogatnák őket, a Kúria ugyanis ebben nem látott kivetnivalót.

A tőkealap-kezelő egyetlen magántőkealapot indított 2023 nyarán Értékmentő néven, ám mostanáig az sem fektetett be semmibe. Az irány megvan, az alapkezelőben felbukkanó üzletembereknek pedig figyelemreméltó kapcsolatrendszere van.

A BLA nem egy mezei alapítvány, 2021 tavaszán úgynevezett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősítették. Egyúttal jelentős ingatlanvagyont is kapott a magyar államtól, fő szponzora pedig a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Az is nyert. A rendőrség nyomozott, a nyomozást megszüntették Nyírkarászon. Hadházy szerint pedig a bizonyíték egyértelmű.

Háromfős titkárság segíti munkájában Novák Katalin volt köztársasági elnököt – válaszolta az Index megkeresésére az Országgyűlés Sajtóirodája.

Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak - közölte a felügyelet.

Temetkezési vállalkozókkal játszottak össze, soron kívüli boncoltak, és valótlan összegű számlákat állítottak ki.