K-Monitor Adatbázis
language
Magyar
Angol
Intézmények
Személyek
Akták
Kulcsszavak
Térkép
Lapok
Kereső
Címke kereső
az adatbázisról
library_books
Index
calendar_today
2017. március 17.
launch
Teljes cikk
launch
Cikk az archive.org-on
Pharaon-ügy: átlátszó trükk felett hunytak szemet a magyar hatóságok
Tartózkodási engedélyének meghosszabbításakor Ghaith Pharaon szaúdi milliárdos nem csatolt be jövedelemigazolást, ellenben azt állította, hogy a tiszteletbeli konzul tartja el. Erről papírja is volt, amit a bevándorlási hivatal simán elfogadott. Pedig életszerűtlen, hogy egy külföldi befektetőt, aki nagy értékű ingatlanokat vett Magyarországon, egy másik magánszemély tart el. De arra jó volt ez a trükk, hogy a pénzmosással gyanúsított üzletember vagyoni helyzete rejtve maradjon a hatóságok előtt.
Pharaon-ügy
Ghaith Pharaon
Orbán Viktor
Zaid Naffa
Alkotmányvédelmi Hivatal (AVH)
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Terrorelhárítási Központ (TEK)
ingatlan
pénzmosás
vízum-állampolgárság