K-Monitor Adatbázis
language
Magyar
Angol
Intézmények
Személyek
Akták
Kulcsszavak
Térkép
Lapok
Kereső
Címke kereső
az adatbázisról
library_books
atlatszo.hu
calendar_today
2017. május 17.
launch
Teljes cikk
launch
Cikk az archive.org-on
Welsz Tamás, Kovács Gábor és egy rosszhírű lett bank is üzletelt a Lavecóval
Tombor András, a „Habony hitelezőjeként” emlegetett üzletember nyakig merült az offshore-ba – nem csak most, de a jelek szerint már a kétezres évek közepén is. Akkor egy Csányi Sándor érdekeltségű reklámcég nevében vásárolt Seychelles-szigeteki vállalkozást, az eladó pedig egy új-zélandi stróman volt, akinek román partnere korábban a magyar Laveco offshore-gyárral élt szimbiózisban. A Laveco által preferált lettországi Parex Bankot pénzmosással vádolták, magyar „hivatalos bankjuk”, az MKB nemrég került Matolcsy-közelbe.
Csányi Sándor
Kiss László György
Kovács Gábor
Rudas Ernő
Rudas Richárd
Tombor András
Welsz Tamás
Amber Group Ltd.
Laveco
Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Zrt.
Multireklám Kft.
Parex Bank
offshore
pénzmosás
strómanok