Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
Találatok: [9] Oldalak: 1
Kulcsár saját tartalékából segítette ki milliókkal ügyfeleit
A tanú, aki az 1990-es évek első felében a kormányoldal ismert alakja volt, elmondta: egy ismerőse ajánlotta neki Kulcsárt, ezért 2000-ben rábízott 30-40 millió forintot vagyonkezelés, illetve portfólió-kezelés céljából.
Felfüggesztették az eljárást Schönthal Henrikkel szemben
A tizenhetedrendű vádlott jelenlegi egészségi állapota miatt nem folytatható le a büntetőper vele szemben.
Pénzmosással gyanúsítják a volt Főtáv-vezért
A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében.
Budai: 30 milliárdot hozott az elszámoltatás a kasszába
Saját tájékoztatása szerint több mint 30 milliárd forintot spórolt a magyar állam az elmúlt hónapokban az elszámoltatás keretében végzett vizsgálatok eredményeként Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos.
Meggyanúsították Pintér helyettes államtitkárát
A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetéssel gyanúsítja a Belügyminisztérium egyik helyettes államtitkárát, Eiselt Györgyöt.
Itthon évi 15 milliárdos lehet a pénzmosás
A pénzmosás hátterében általában nem kábítószer-kereskedelem vagy prostitúció, hanem gazdasági bűncselekmény áll.
"Offshore paradicsom" vagyunk?
„Nagyjából harmincezer magyar tulajdonú offshore cég van külföldön bejegyezve, melyeknek talán több, mint kilencven százalékát bűncselekményre - adócsalásra, pénzmosásra, vagy mindkettőre használják”, állítja Gál István László közgazdász-büntetőjogász, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense.
500 millióval tűnt el az Eclipse-ügy futballista gyanúsítottja
Az MTK egykori futballistája, Katzenbach Imre is érintett a milliárdos adócsalás és pénzmosás miatt indított Eclipse-ügyben. A vám- és pénzügyőrség országos körözést adott ki a férfi ellen, aki nemrégiben 500 millió forintot vett fel cége számlájáról, majd eltűnt.
Letöltendő börtönbüntetést kértek Forró Tamás újságíróra is a Kulcsár-ügyben
Kétnapos vádbeszéde végén a Kulcsár-ügy vádlottjai közül tucatnyira kért börtönt, illetve összességében milliárdos vagyonelkobzást az ügyész a Fővárosi Bíróságon hétfőn.
Találatok: [9] Oldalak: 1