Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
A NAV vizsgálja Simon Gábor pénzmosodáját
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága nyomoz abban az ügyben, amelyet még júniusban választott le a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Simon Gábor alapügyéről – közölte lapunkkal a Fővárosi Főügyészség szóvivője.
Változatok hulladéklerakóra
Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a BRFK a pusztazámori hulladéklerakó ügyében, de a rendőrhatóság szóvivője lapunknak adott nyilatkozatából az derül ki, korántsem biztos, hogy az ügyészség nem indít újabb nyomozást az ügyben.
K&H-ügy: nem Kulcsár a főszereplő
Milliárdok forogtak a K & H Bank úgynevezett technikai számláján, s ezt észlelnie kellett volna a pénzintézet back office részlege vezetőjének, a belső ellenőrzésnek, a Vigadó téri fiók vezetőjének, valamint a felügyelőbizottságnak, sőt a könyvvizsgálónak is.
Zárolták a volt SZDSZ-es nyaralóját
Zár alá helyezte az elsőfokú bíróság a bűnszervezetben elkövetett ingatlancsalásokkal és hivatali vesztegetéssel vádolt Gál György két, a Vir szigeten található nyaralóját és családtagjai hat életbiztosítását is, mivel azok megszerzése a vád szerint bűncselekményből származik.
Pilótajátékos a brókercég pénzcsinálója
Meg kell ismételni az évtized bűnügyének tartott, Kulcsár Attila nevével fémjelzett brókerügy elsőfokú bírósági tárgyalását, amelyben az elsőrendű vádlottat nyolc év szabadságvesztésre ítélték. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon ízekre szedte az elsőfokú ítéletet, s új eljárást rendelt el.
Kulcsár-ügy
Bitvai Miklós
Dudás Gábor
Dunai György
El Abed Hasan
Forró Tamás
Garamszegi Gábor
Kelemen László
Kerék Csaba
Kulcsár Attila
Mészáros János (Britton)
Rejtő E. Tibor
Schönthal Henrik
Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt.
Betonút Zrt.
K&H Equities
állami / önkormányzati vállalat
bankok - pénzintézetek
belföld
csalás
közokirat-hamisítás
magánokirat-hamisítás
pénzmosás
sikkasztás
Szabadlábon az ötmilliárdos Eclipse-ügy gyanúsítottjai
Állítólag már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára tegnap lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.
K&H-per: új szakértőt kértek Schönthal Henrik ügyében
A bíróság, valamint a védelem által felkért elmeszakértők meghallgatásával folytatta a Fővárosi Bíróság a brókerbotrány néven ismert büntetőeljárás tárgyalását.
K&H-károk: tű a szalmakazalban
Az eljárás bírósági szakaszában kirendelt adó- és könyvszakértők meghallgatásával folytatódott hétfőn a brókerbotrány néven ismert csalássorozat büntetőpere a Fővárosi Bíróságon.
Megkérdőjelezett szakértők, eltűnt milliárdok a brókerügyben
A bíróság által felkért szakértők kompetenciáját kérdőjelezte meg a brókerbotrány néven ismert büntetőper tegnapi tárgyalásán az eljárás negyedrendű vádlottjának ügyvédje. A két szakember nem szerepel a bejegyzett tőkepiaci szakértők között.
MÁV ÁBE: továbbra is fizetniük kell a tagdíjat az ügyfeleknek
Mai határidővel kellett benyújtania a MÁV Általános Biztosító Egyesületnek (ÁBE) az ügyfélkör átruházásának első körös tervét.