Titkos szabályzat a pénzmosás ellen
A pénzügyi szolgáltató társaságok ennek alapján készítik el saját belső szabályzataikat, amelyekben a gyanús jelekre, tranzakciókra hívják fel alkalmazottaik figyelmét.
Kulcsszavak: |
|
Intézmények: |