Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
A NAV felszámolt egy 4,5 milliárdos számlagyárat
Győr-Moson-Sopron megyében 50 ember ellen emelt vádat az ügyészség költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt. A győri NAV nyomozói több mint 30 cégből álló számlagyárat számoltak fel.
Több mint 3,2 milliárd forintot mosott tisztára a 70 fős bűnszervezet
Vádat emeltek egy nemzetközi bűnözőket kiszolgáló, Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint további közel 70 vádlottal szemben, akik összesen 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget, írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.
250 óra közmunkát kapott az egyik Quaestor-tulajdonos közokirat-hamisítás miatt
A Fővárosi Főügyészség által a Quaestor cégcsoport egyik tulajdonosával, valamint a cégcsoport irányítását színleg átvevő strómannal szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vád alapján a bíróság az egyik vádlottat közérdekű munkára, míg a társát felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett, írja az ügyészség közleményében.
4,5 milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató számlagyár
Harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként a NAV nyomozói, miután több mint 4,5 milliárd forint adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató, számlagyárat működtető bűnszervezet. A NAV a közleményben azt írja, hogy a harmincból hat embert vettek őrizetbe, közülük négy főt tartoztattak le.
Strómanokon keresztül próbálta megúszni a jogdíjfizetést egy salgótarjáni kocsmáros
150 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a Salgótarjáni Járásbíróság arra az 57 éves salgótarjáni férfira, aki strómanokon keresztül próbálta csökkenteni a szórakozóhelyei üzemeltetési költségeit. A férfinak három vendéglátóhelye is volt Nógrád megyében, de hogy a zenegép üzemeltetése utáni jogdíjakat megússza, szórakozóhelyeket üzemeltető gazdasági társaságok alapítására más személyeket kért fel, akiknek a cégalapításon kívül egyéb szerepük nem volt, a cégek működtetésében semmilyen formában nem vettek részt.
Ilyen az, amikor a fogalmatlan strómant beküldik aláírni
A számlagyárban az áfa elcsalása csak hab a tortán. A fantomcégek hálózata nem csak korrupciós és feketepénzek mozgatására és a túlárazásokból származó haszon lehívására szolgál. Egy jól felépített kamucéggel állami pályázatokon is el lehet indulni. A Fuzik Zsolthoz köthető kiterjedt számlagyár cégei előtt nem csupán az állami vállalatok, az önkormányzatok, a BKV ajtaja állt tárva nyitva. A Külügyminisztériumból is öntötték rájuk a közpénzmilliókat. Sorozatunk újabb részében Madár és Gekkó rácápáznak a pályázati pénzekre.
Azt hitték, piti csalók után nyomoznak, de váratlanul belefutottak a Nagymesterbe
Az elmúlt hetekben sorban jelennek meg a hírek szocialista politikusok lefizetéséről egy kihallgatási jegyzőkönyv alapján. Erről Fuzik Zsolt vallott, aki a vádak szerint bűnszervezetet irányított. Az ügy sokkal többről szól a tízmilliós kenőpénzeknél, de még a BKV-s és parkolási ügyeknél is: nemzeti nagyvállalatok is érintettek. Cikksorozatunkban bemutatjuk a budai HillSide Irodaházból irányított szervezet működését és a társaság legfontosabb figuráit.
Sys IT / SIS Parking-ügy
Sys IT / SIS Parking-ügy
Baja Ferenc
Fuzik Zsolt
Horváth Csaba
Molnár Zsolt
Tóth Csaba (MSZP)
Varga Gergely (ügyész)
4iG Nyrt.
Ablak Arzenál Kft.
Antenna Hungária Zrt.
AX Technology Kft.
Berotel Networks Kft.
BKV (Budapesti Közlekedési Vállalat) Zrt.
Bucsi Autóház Kft.
CBA Informatikai és Befektetési Tanácsadó Kft.
Chartausi Kft.
Devias Kft.
expedIT Kft.
Freddissimo Kft.
GP Autó Invest Team Kft.
Halm-Bau Kft.
Moriani Consulting Kft.
Noel-Bau Kft.
P.S.V. Innovations Kft.
PQS International Hungary Kft.
Prizma FM Services Kft.
Prizma Higiénia Kft.
Prizma-Junior
RUN-IT Kft.
SIS Informatika Szolgáltató Kft.
SIS Parking Kft.
SYS IT Services Kft.
T-Systems Magyarország Zrt.
adócsalás - költségvetési csalás
bűnszervezet / bűnszövetség
háttér
informatika
közbeszerzés
strómanok
Strómanokra épített piramissal csalta az adót egy biztonsági cég Somogyban
A Somogy Megyei Főügyészség üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a hatvanas éveiben járó férfival és hét társával szemben, akik egy céghálózat kiépítésével csalták el a közterheket.
Azt kérik, most ne kutakodjunk, hadd pihenjenek
Péterfalvi Attila azt kéri, hogy a két ünnep között hagyjuk pihenni a fáradt állami szerveket, és ne igényeljünk közadatot: „Mindenkitől elvárható, hogy a szolidaritás és egymás megbecsülése nevében ezt tiszteletben tartsa, hiszen az információszabadság alkotmányos joga egyébként is végső soron a közösséget kell, hogy szolgálja” - írta az illetékes hatóság vezetője.
Egy 30 cégből álló bűnszervezet 3 milliárd forint adót csalt el
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség indítványozta, hogy rendeljék el annak az öt személynek a letartóztatását, akik 30 gazdasági társaságból álló bűnszervezetet működtettek és 3 milliárdos kárt okoztak az államnak, olvasható az ügyészség honlapján.