K-Monitor Adatbázis

Ghaith Pharaon szaúdi üzletembert, olajmágnást, a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) volt részvényesét, strómanját 25 éve óta körözi az FBI és az Interpol. A vádak többek között: csalás, pénzmosás és vesztegetés, fegyverkereskedelem, terrorizmus támogatása, nukleáris technológiával való kereskedés, csempészés, prostitúció és illegális bevándorlás elősegítése. Pharaon 2014 októberében kért és kapott magyar vízumot és azóta ötször járt Magyarországon. Az eltelt 2 évben jordán ügyvédje, Ammar M. Abu Namous 5 olyan céget alapított Magyarországon, melyek Pharaon nevét viselik. A cégek székhelye Zaid Naffa, Jordánia tiszteletbeli konzuljának rezidenciájára voltak bejegyezve 2016 szeptemberéig, és mindegyik az állami tulajdonú MKB-nál vezet számlát. Fő tevékenységük műemlékvédelem alatt álló ingatlanok – főleg kastélyok – vásárlása. Zaid Naffa egyik vacsoráján ismerkedett meg Orbán Viktor Ghaith Pharaon-nal.

A Postabank-székházat a Pharaon-Kappa Kft. cég vásárolta meg Adnan Polat török üzletember egyik érdekeltségétől és egy olyan cégtől, melynek alapításakor Tiborcz István fizette be az illetéket. Adnan Polatot 2005-ben mutatta be Mészöly Kálmán Orbán Viktornak. 2014-ben a Külügyminisztérium többségi tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) Adnan Polat cégét, a Magyar–Török Kereskedelmi Központ Kft.-t (ALX ) bízta meg, hogy Törökországban, Görögországban és Cipruson összesen nyolc helyi kereskedőházat hozzon létre és üzemeltessen. Az azóta létrehozott izmiri kereskedőház vezetője Lévai Anikó unokatestvére. 2015 októberében az Orbán Viktor házával szemközti ingatlan – Cinege u. 4-6./ Kútvölgyi út 70-72. – került a Pharaon Delta Kft. tulajdonába.

Ghaith Pharaon 2017. január 6.-án meghalt Bejrútban. 

Kép forrása: 444

Zaid Ibrahim Nassar Naffa jordániai üzletember, Jordánia tiszteletbeli konzulja Magyarországon. Különösen jó kapcsolatokat ápolt a 2010 után hatalomra került kormányzat vezetőivel, köztük személyesen Orbán Viktorral és családjával is. Ő mutatta be Gaith Pharaont, az FBI által körözött üzletembert a miniszterelnöknek. Ennek ellenére, amikor 2016-ban újra magyar állampolgárságért folyamodott, az újabb nemzetbiztonsági átvizsgáláson a TEK olyan adatokra bukkant, amelyek nem tették lehetővé ennek megadását. Testvére, Oszama Naffa azonban már 2014-ben  megkapta a magyar állampolgárságot, sőt – a diplomáciában rendkívül szokatlan módon – hamarosan Magyarország nagykövete lett az Egyesült Arab Emírségekben. Harmadik fivérük, Tarik, Magyarország tiszteletbeli konzulja Akabában. Zaid Naffa tíz évvel idősebb testvére, Khaled 2010 körül a Magyar-Jordán Baráti Egyesület elnöke volt és ebben a minőségében is a Jobbik támogatójaként szerepelt a közéletben. Néhány éve ő is megszerezte a magyar állampolgárságot, de egy ideje visszavonultan él a Felcsút melletti Bodméron magyar feleségével, aki 2017-ben is önkormányzati képviselő az alig több mint kétszáz lakosú településen. (Wikipedia)