Az ÁB-Aegon biztosító ellen adócsalás gyanúja miatt a Pénzügyminisztérium adóhivatali vizsgálatot kezdeményezett még májusban, a társaság Vállalati Gondoskodás nevű termékével kapcsolatban.
Valószínűleg Simicska Lajost kérdezték ki hétfőn a Centum Kft. gazdasági helyzetéről, Schlecht Csaba ügyében. Simicska Lajos, aki jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank elnöke korábban a cég tulajdonosi körébe tartozott.
A Centum Kft. gazdasági helyzetéről kérdezték a tanúkat hétfőn, Schlecht Csaba ügyében. A vállalkozót a cég eladásával kapcsolatosan közel ötvenmillió forintos csődbűntettel és adócsalással vádolják.
Évente több milliárd euró bevételkiesést okoznak az EU-tagországok államháztartásának az áfacsalások, amelyek ellen a nemzeti hatóságok közötti együttműködés és információcsere erősítésével igyekszik felvenni a harcot az Európai Bizottság.
Schlecht Csabát csütörtökön ismét kihallgatják a BRFK-n. Schlecht Csabát a rendőrség május 11-én gyanúsított meg csődbűntettel és több tízmillió forint értékű adó- és társadalombiztosítási csalással egy 1995-ös cégeladási ügy kapcsán.
Schlechtet a Kaya Ibrahimnak eladott cégek közül a Centum Kft.-vel kapcsolatban tizenkétmillió forintos csődbűntettel és harmincötmillió forintos adócsalással gyanúsítják.
Legalább 30 milliárd forintos adócsalásra gyanakszik a pénzügyminiszter a biztosítótársaságoknál, ezért APEH vizsgálatot rendelt el - egyelőre csak az AB-AEGON-nál.
Az ügyészség szerint 9 millió liter olajat szőkített az az a férfi, akit mintegy 216 millió forintos kárt okozó adócsalással, továbbá megvesztegetéssel vádolnak.