K-Monitor Adatbázis

Megfoghatóak az adóelkerüléssel külföldre menekített milliárdok. Semmi újat nem kell kitalálni, csak német, angol, amerikai megoldásokat alkalmazni, s nyakon csíphetnék az off-shore világba varázsolt pénzeket.

Egyre bonyolultabbá válnak a százmilliós, milliárdos áfacsalási ügyek, a bűnözők finomítják módszereiket, s egyébként is: ha fiktív ügyletekről van szó, kifogyhatatlanok az ötletekből. Interjú a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) parancsnokhelyettesével, Mózs Elekkel.

Több mint tízmilliárd forintos kár érte a magyar államot egy az exportra szállító kereskedők megsegítésére kidolgozott áfafinanszírozási konstrukcióban.

Engedély nélküli gázkereskedelem miatt is bírsággal sújtották az egykori OTP Trade-et, amelyet – mint múlt heti számunkban írtuk – 10 milliárdos áfacsalás gyanújával folytatott nyomozás is érint.

Ötmilliárd forintos áfacsalás és pénzmosás gyanúja kapcsán nyomoznak az OTP leányvállalatával, az OTP Trade-del szerződésben lévő kereskedő cégek tevékenysége miatt – tudta meg a hvg.hu.

Adóellenőrnek adták ki magukat csalók Szolnokon, Szekszárdon és Kaposváron. Mindhárom esetben felajánlották, hogy pénzért cserébe mérséklik a kiszabható büntetést.

A Samsung dél-koreai konglomerátum volt elnöke adócsalás büntette miatt három év felfüggesztett börtönbüntetést és mintegy 109 millió dollárnak megfelelő pénzbírságot kapott a szöuli központi kerületi bíróság friss ítélete szerint.

A szökésben lévő és az elfogatóparancs elől bujdosó Szarvas Attila nem csupán a szocialisták által támogatott mezőkovácsházi polgármester volt, hanem 2006-ban kis híján országgyűlési képviselő is lett - MSZP színekben.

A Békés Megyei Bíróság nemrégiben elfogatóparancsot adott ki Szarvas Attila, volt mezőkovácsházi polgármester ellen, akit három rendbeli gazdasági előny jogosulatlan felhasználásának bűntette és folytatólagosan elkövetett társadalombiztosítási csalás bűntette miatt letöltendő börtönbüntetésre ítéltek.

A Békés Megyei Bíróság 2007. augusztus 15-én meghozott határozata alapján jogerõre emelkedett Szarvas Attila volt mezõkovácsházi polgármester és kistérségi elnök elleni ítélet.