K-Monitor Adatbázis

Többek között a számvitel rendjének megsértése, adócsalás, sikkasztás és hanyag kezelés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum júniusban kinevezett új ügyvezetője. A Pálinkás Róbert által indított vizsgálat szerint az intézménynél a számviteli törvény szerinti bizonylati fegyelem gyakorlatilag nem létezett. A volt igazgató tagad.

Még az idén befejeződhet Electro World ellen tavasszal adócsalás címén indított nyomozás, és várhatóan vádemelési javaslattal adják át az ügyet az ügyészségnek.

Nem a "kémüggyel" összefüggésben hallgatták meg tanúként tegnap az MSZP-s Vadai Ágnest és a volt SZDSZ-es Gulyás Józsefet, a nemzetbiztonsági bizottság korábbi tagjait.

Tolnai Sándor, az OTP Bank Ligában szereplő Újpest labdarúgócsapatának tulajdonos ellen megszüntették az előzetes letartóztatást.

Szokatlan módon maga az ügyészség is kérte az Egymásért Egy-Másért Alapítvány csempészetért első fokon hét évre elítélt kurátora, Földesi-Szabó László házi őrizetbe helyezését. A hatóság indítványának szövege pedig – a hvg.hu tudomása szerint – a védőével igencsak megegyezik.

Ciprus, Hollandia, Jersey, Liechtenstein, Seychelles-szigetek, Svájc, USA: közvetlenül vagy áttételeken keresztül ezekben az országokban bejegyzett, offshore vagy offshore-jellegű cégek szerepelnek több magyar első osztályú labdarúgóklubot működtető cég tulajdonosai között.

Sosem voltam az Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt. vezetője, de még az alkalmazottja sem - mondta Hatala József országos rendőrfőkapitány csütörtökön.

Különböző hatósági vizsgálatok kereszttűzébe került az egy címre bejegyzett Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt. és a Zömök Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. Hatalmas bevételét a rendőrség felső köreivel is sokféleképpen kapcsolatba hozható Eclipse a gyanú alapján Katzenbach Imre egykori profi futballista sülysápi számlagyára segítségével tette adómentessé.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán folyik a nyomozás a Bajnai Gordon nevéhez is köthető cégeladás ügyében – tudta meg lapunk. Az úgynevezett Dataplex-ügyben már 2007 májusa óta vizsgálódnak a bűnüldöző szervek, kezdetben hűtlen kezelés, majd később adócsalás gyanújában, de eredmény még ma sincs.

Húsz megrendelőjével együtt bukott le az a számlagyár, amely három Komárom-Esztergom megyei cég nevében számlázott.