K-Monitor Adatbázis

Különösen nagy értékre elkövetett adócsalást derített fel a Vám- és Pénzügyőrség: filmek gyártásával és értékesítésével foglalkozó cégek fiktív számlákkal 2,3 milliárd forinttal károsították meg az államot. Három embert őrizetbe vettek.

A Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala nyomozást indított mozifilmek és 3D-s produkciók gyártásával és értékesítésével foglalkozó cégek és vezetőik ellen az APEH feljelentése alapján.

Több mint félmilliárd forintot követel az APEH egy fémhulladék-kereskedelemben is érdekelt magánszemélytől a vagyonosodási vizsgálat lefolytatása után. Az "adózó" eltitkolt jövedelme forrásaként többek között mások adócsalásból származó jövedelmére hivatkozott.

Ha a parlament záros határidőn belül nem szigorítja a büntetőeljárási törvényt, 2014-15 előtt aligha születhetnek jogerős ítéletek a tömegnyi elkövetőt felsorakoztató gazdasági-politikai botrányokban.

Bajnai Gordon volt miniszterelnök szerint hamis állításokat közölt szombaton a Magyar Nemzet, amikor beszámolt a Dataplex-ügyben indult nyomozás állásáról.

Az úgynevezett Dataplex-ügyben érintett cégek bankszámlaforgalmának elemzését, a 2005-ben három hónap alatt hárommilliárd forintos hasznot hozó tranzakció-sorozatban keletkezett szerződések ellenőrzését és tanúkihallgatásokat végeznek a vám- és pénzügyőrségen, ahol adócsalás miatt nyomoznak a Bajnai Gordont és Kóka János sógorát is elérő üzlet miatt.

Állítólag már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára tegnap lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.

Kétéves nyomozás után kilenc emberre csaptak le Gyulán a pénzügyőrök, összesen 150 milliós áfacsalással gyanúsítják őket.

A korábban Pintér Sándor által vezetett Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. volt menedzserei közül jónéhányan kulcspozíciókat foglaltak el a belügyminisztériumban, a rendészeti igazgatásban és a rendőrségen.

Évről évre nő a cég "eltűnése" miatt indított törvényességi felügyeleti eljárások száma a Pest Megyei Cégbíróságon.