Több tízmilliós, gabonakereskedelemmel kapcsolatos áfacsalás elkövetőjét vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói Komlón – közölte a NAV.
Ausztriából és Németországból származó olajtermékekkel üzletelő bűnbandát leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az utóbbi idők egyik legszervezettebb jövedéki bűncselekményében mintegy egymilliárd forint kár érte az államkasszát – értesítette az MNO-t a NAV.
Az adóhatóság jelenleg 72 olyan ügyben nyomoz, amelyben speciálisan gabonatermék kereskedelmével összefüggésben követtek el bűncselekményt. Az agrárágazatban 100 milliárd forint áfát is elcsalhatnak évente.
A CBA Kereskedelmi Kft. átveszi az adócsalással gyanúsított franchise partnere, a Delikát Kft. érdekeltségébe tartozó 19 bolt működtetését, a céghez kapcsolódó mintegy 550 dolgozónak pedig biztosítja a további munkalehetőségét, és vállalja a Delikát Kft.-vel kapcsolatban álló franchise partnerek ellátását is - írja a lánc hétfői közleménye.
A Kisalföld információja szerint a NAV regionális bűnügyi igazgatósága közel 4 milliárdos áfacsalás gyanújával őrizetbe vette, a bíróság pedig elrendelte a CBA-üzletlánc franchise rendszerének megyei boltjait ellátó társaság tulajdonosait.
A vámparancsnokság tavaly ősszel csapott le a ScienNet nevű cégre, amely "törzsvásárlói klubot" működtetett. Felettébb aggasztó, hogy bár korábban a PSZÁF is vizsgálódott ott, nem tűnt neki gyanúsnak a "Gazdagodjon meg költekezéseiből!" szlogennel kampányoló társaság szisztémája, amely számos elemében igen hasonlít a piramisjátékra. A magyar ScienNet-hálózatnak novemberben 420 ezer magyar tagja volt.
Tanúk meghallgatásával folytatódott kedden a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Kovács Mihály, az Agrobank volt elnöke és két társa ellen csempészet, adócsalás, közokirat-hamisítás és devizagazdálkodás megsértése miatt két éve zajló büntetőper.