K-Monitor Adatbázis

Amerikában, szlovák cégek nevében vásárolt parfümöket árult feketén Magyarországon a bűnszervezet. Az adócsalással több mint 700 millió forint kárt okoztak az államnak, de az adóhatóság a házkutatások során annyi pénzt, ingatlant és luxuscikket foglalt le, hogy a kár meg is térült. A bűnszervezet irányítója és négy társa előzetesbe került, akár húsz évet is kaphatnak.

Deák Endre elsőrendű, Hagymási László másodrendű vádlottat és tizenegy társukat felmentették a folytatólagosan elkövetett adócsalás és a folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vádja alól kedden. Visszaadnak egy lefoglalt Aston Martin sportkocsit és nagy összegű valutát.

A főügyészség kezébe került a népszerű színész-rendező, Koltai Róbert (70) fiának sorsa, miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi osztálya vádemelést javasolt a férfi ellen.

Egy törvénytelen kávékereskedést és egy számlagyárat számolt fel az adóhatóság. A pénzügyőrök összesen 820 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat és járműveket, 23 gyanúsított került előzetes letartóztatásba – tájékoztatta az MTI-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője csütörtökön.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, magánokirat-hamisítás, jogosulatlan gazdasági előnyök megszerzése, valamint adócsalás miatt két év börtönbüntetésre ítélte a Zalasprint-M Kft. volt ügyvezetőjét szerdán a Zalaegerszegi Városi Bíróság.

Gáspár Győző (39) és neje, Balla Bea (39) még számíthat egy-egy vaspriccses zárkára, ugyanis letöltendő börtönbüntetésért fellebbezett az adócsalási perükben eljáró ügyész.

Adócsalásért első fokon 1 év 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Gáspár Győzőt, a felesége, Gáspárné Balla Beáta 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönt kapott.

Ítéletet hirdetett a bíróság Gáspár Győző (39) és Balla Bea (39) adócsalási ügyében. Hiába borult ki nyilvánosság előtt, hiába fenyegetőzött öngyilkossággal és hiába a jól felépített védekezés, 1 év 8 hónap börtönt kapott, de három évre felfüggesztve az énekes-showman. Feleségét szintén felfüggesztett börtönre ítélték, 1 év hat hónapot kapott, három évre szintén felfüggesztve. Az ítélet nem jogerős.

A magyar szervezett bűnözés pénzügyi alapjait annak idején főként betörésekkel teremtették meg a később bandákat működtető „keresztapák”. Kihasználva a liberalizálódó gazdasági környezetet, az „alapító atyák” pénzüket a szerencsejáték- és vendéglátóiparba, illetve prostitúcióba fektették. A ’80-as - ’90-es évek fordulóján már törvényes, de legalábbis féllegális vállalkozásokat működtettek a bűnözői erőszakszervezetek. Óriási vagyonokat halmoztak föl a különböző csoportok, rengeteg pénz forgott az alvilágban, amikor beköszöntött az olaj kora.

Milliárdos tételben gyártották a számlákat országszerte fémkereskedő társaságok számára egy 14 céges számlagyárban.