K-Monitor Adatbázis

Büntetőjogi kategóriájú esetekben is bővelkedik az elmúlt évek szálloda-finanszírozási története. A megtisztulás még várat magára.

A Fidesz meghatározó gazdasági háttérembere, Simicska Lajos és állandó partnere, Nyerges Zsolt kerüli a nyilvánosságot, soha nem nyilatkozik üzleti ügyekről, és amit csak lehet, rejtélyes svájci cégek közbeiktatásával intéz.

Az MVM egykori vezérigazgatójához, Kocsis Istvánhoz kötődő offshore ügyekről a portál indulásakor már beszámoltunk, az üggyel kapcsolatban a nyilvánosság elől elzárt adatok kiadásáért pert is indítottunk.

Befejezi működését az a svájci cég, amely az első közvetlen üzleti kapcsolatot jelentette a két befolyásos, szoros kormányzati kapcsolatokkal rendelkező magyar üzletember, Simicska Lajos és Nyerges Zsolt között.

Ciprus, Hollandia, Jersey, Liechtenstein, Seychelles-szigetek, Svájc, USA: közvetlenül vagy áttételeken keresztül ezekben az országokban bejegyzett, offshore vagy offshore-jellegű cégek szerepelnek több magyar első osztályú labdarúgóklubot működtető cég tulajdonosai között.

A Lehet Más a Politika (LMP) 2009 nyarán fordult az állami áramszolgáltató Magyar Villamos Művek Zrt.-hez azt kérve, hogy hozza nyilvánosságra a milliárdos 2008-as offshore- és szállodaügyletéről szóló belső vizsgálati jelentéseket és a vizsgálatok költségét, de a cég üzleti titokra, illetve a folyamatban lévő büntetőeljárásra hivatkozva elutasította az adatigénylést.

Sajtókacsa vagy valóban igaz, hogy már Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója is a horvát hatóságok fókuszába került? A magyar és a horvát olajvállalat (INA) kapcsolatát firtató hatósági és médiaattak már egyre kellemetlenebb a Molnak, amely abban bízik, hogy a horvát belpolitikai helyzet letisztulása után csendesebb lesz a küzdelem.

Minél fontosabb ügyről van szó, annál nehézkesebben ítélkeznek a bíróságok az energiaszektor cégeit érintő közérdekű adatigényléses perekben. A titkolózó állami vállalatok akár több évig is húzhatják az időt, az ítéletek pedig rendkívül változatosak, egymásnak élesen ellentmondó döntések születnek.

Mindent bevetnek a vám- és pénzügyőrség nyomozói, hogy felgöngyölítsék P. Koltaiék 4 milliárdos csalásának körülményeit.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint az LMP pert nyert a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) ellen, így a cégnek 15 napon belül ki kell adnia a Kocsis István idejében lezajlott offshore- és szállodaügyre vonatkozó vizsgálati jelentéseket, illetve azok elkészítésének költségeit.