K-Monitor Adatbázis

Ghaith Pharaont tizenegy különböző néven, négy különböző születési dátummal és két különböző születési hellyel körözi az Egyesült Államok. Használható ujjnyomatot azonban csak nemrég voltak képesek küldeni az amerikai szervek

Tizenkét évig volt a Soros György által alapított, civil szervezeteket támogató pénzosztó szervezet, az Open Society Foundations (OSF) programmenedzsere az az Irakli Rekhviashvili grúz bankár, aki szerepel a Kertész Balázsról, Rogán Antal bizalmasáról szóló pénteki portrécikkünk egyik videójában. Rekvhiashvili saját életrajza szerint az OSF-nek a nyitott társadalom eszményét elősegítő közszolgálati reformkezdeményezéseivel foglalkozott 2000 és 2012 között Budapesten, ezt követően lett a Bank of Georgia budapesti központú regionális képviselője. 2004-ben emellett Grúzia gazdasági minisztere is volt.

A legjobb esetben is százmilliárdos kamattal lehet számolni annak a 467,5 milliárd forintos hitelnek kapcsán, amelyet a tervek szerint a kínai Eximbank fog folyósítani a kínai beruházásban megvalósítandó Budapest–Belgrád-vasútvonal felújítására. A Magyar Nemzet kormányközeli forrásból úgy értesült, hogy egy körülbelül egy évvel ezelőtt született, ám nyilvánosságra eddig nem hozott kormányhatározat rögzítette az óriásberuházás finanszírozásával kapcsolatos terveket: eszerint a főváros és a szerb–magyar határ közötti vasúti fejlesztést 85 százalékban húszéves futamidejű, Kína által nyújtott kölcsönből fedezné az állam.

Orbán Viktor elismerte, hogy személyesen is találkozott a „professzorral”, az amerikai nagykövetség nyilvánosságra hozta az ellene kiadott Interpol-körözést, a Demokratikus Koalíció pedig az FBI-t is értesíti arról, hogy „a miniszterelnök családja Ghaith Pharaonnal üzletel”. Előző cikkünk megjelenése óta felpörögtek az események, de a történetnek nincs vége.

Nehezen átlátható kapcsolati háló épült ki mára az Orbán-család körül közel-keleti, török és más, Európán kívüli országokban élő, vagy onnan származó üzletemberekből. A tényleges üzletekből csak annyi látszik, hogy a miniszterelnök környezetéhez köthető cégek időnként közös ingatlanügyletekben vesznek részt ezen üzleti körök egyes tagjaival. Az viszont bizonyos, hogy a Bahreinben a helyi konzul kíséretében egy kormányszervnél magánlátogatást tevő Orbán Ráhel és Tiborcz István központi figurái ennek a kapcsolatrendszernek.

Beindult az élet a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető AMX Nador House Kft-nél, amely tavaly megszerezte a budapesti egykori Postabank székházat. A társaság tulajdonost, nevet, székhelyet és ügyvezetőt is váltott; a projektcég egy jordániai üzletember, Ammar M. A. Abu Namous kezébe került – derül ki a cégbíróságon bejegyzés alatt álló változásból.

Keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár lehet hamarosan Magyarország napokban leköszönt bakui nagykövete, Csutora Zsolt – értesült az Átlátszó. Eközben egyre érdekesebb információkat kapunk azerbajdzsáni hivatali ideje alatt történt eseményekről: a nagykövetséggel együttműködésben tevékenykedő, kérészéletű Hungarian Info Center tulajdonos-vezetője, az azeri Ilgar Juszifov valóságos vízummaffiát működtetett a bakui hatóságok szerint.

A Figyelő értesülései szerint Hende Csaba honvédelmi miniszter tavaly tizennégy hivatalos úton vett részt. A kiutazások összköltsége 5 millió 944 ezer 35 forint volt. A tárcavezető napidíja a járulékokkal együtt 348 ezer 398 forint volt, a szállására 574 ezer 122 forintot költöttek. A miniszter reprezentációs költsége 613 ezer 573 forintot tett ki, míg a repülőjegyek ára 4 millió 407 ezer 942 forintra rúgott.

Magyarországon a tízezret sem éri el azoknak az igazán gazdagoknak a száma, akik az offshore paradicsomokat ki tudják használni. Ugyanis kétszázmilliós vagyonméret, illetve egymilliárdos céges árbevétel alatt nemigen éri meg a külföldi adóoptimalizálás.

Új lendülettel vágna neki a külföldre menekített magyar vagyonoknak a kormány - jelentette be szerdán Lázár János. Az egyes becslések szerint akár 2000 milliárd feletti vagyont azonban nehéz lesz megadóztatni - ez egyelőre még Németországnak sem sikerült.