Durva áfacsalási ügy: így lett olcsó a kávé
Közel egymilliárd forint áfát csalhattak el főként kávészállítmányok többszöri Szlovákiába utaztatásával csongrádi vállalkozók.
Kulcsszavak: |
|
Helyek: |
Zsolt Péter: Miért lepleződik le olyan nehezen a korrupció Magyarországon?"
Brókerbotrányok egy szociálpszichológus szemével. Zsolt Péter, a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatási igazgatójának írása.
Izraeliek ezrei tartják Svájcban adózatlan pénzüket
Az izraeli adóhatóság vizsgálata nyomán letartóztattak tizennégy izraelit, akik egy svájci bankba menekítették pénzüket a helyi adóhatóság elől.
Egyre többen jelentik fel magukat adóhatóságnál
Németországban egyre többen tesznek úgynevezett önfeljelentést adókerülés miatt, amiben szakértők szerint nagy szerepe van a Bayern München labdarúgóklub letöltendő börtönbüntetésre ítélt elnöke, Uli Hoeness adócsalási ügyének.
Eltitkolt pénzek nyomában: van-e még menekülési útvonal a külföldön tartott vagyonok számára?
Közelmúltbeli bejelentései szerint a pénzügyi kormányzat újabb adóügyi információcserét lehetővé tévő egyezmények megkötését tervezi számos, jól ismert adóparadicsommal és közkedvelt offshore központtal – hívta fel az Origó figyelmét a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője.
Folytatódik a moszkvai fantompláza ügye
Újabb részletekre derült fény abban a csalássorozatban, amelyben olyan fiktív építkezésre adott több tíz milliárdos hitelt az Eximbank, amelyen a magyar cég egy kapavágást sem tett, csak továbbfolyatta az állami pénzeket egy offshore cégnek.
Vádemelés Kulcsár Attila ellen Romániában
Kulcsár Attila, a brókerbotrány főszereplője ellen emelt vádat a napokban a romániai Bihar megyei ügyészség a bihon.ro szerint.
Romániába is juthatott a brókerbotrányból származó pénzből?
A romániai hatóságok szerint 4,8 millió eurót juttattak néhány éve Bihar megyei természetes és jogi személyeknek magyarországi banki csalásokból származó pénzből. A megyei rendőrség szóvivője annyit mondott: egy nagy visszhangot kiváltó magyarországi ügyről van szó, de azt nem akarta megerősíteni, hogy ez az ügy a 2003-ban kipattant brókerbotrány.
Egyedülálló csalássorozat: 27 milliárd párolgott el
Hűtlen kezelés, csalás és költségvetési csalás miatt tett feljelentést a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal egy szövevényes ügyben, amelyben az állami Eximbank Zrt. korábbi vezetése egy moszkvai bevásárlóközpont fantomépítkezését támogatta.
Balogh Hrvoje: A MOL-INA-ügy: Vesztegetés vagy újabb horvátországi lejárató kampány?
Újabb vádpontok merültek fel az Ausztriában jelenleg kiadatását váró Ivo Sanader büntetőeljárásában. A volt horvát kormányfőt súlyos korrupciós vádak miatt még a télen, Ausztriában tartóztatták le az Interpol elfogatóparancsa alapján.