K-Monitor Adatbázis

A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, az Európa Tanács által 1990. november 8-án létrehozott nemzetközi egyezmény hivatott kiküszöbölni azokat a büntetőeljárási nehézségeket, amelyek a bűncselekményekből származó haszon egyes államokban történő elrejtéséből, illetőleg a pénzmosásból adódnak.

A pénzügyi szolgáltató társaságok ennek alapján készítik el saját belső szabályzataikat, amelyekben a gyanús jelekre, tranzakciókra hívják fel alkalmazottaik figyelmét.

Helmut Kohl volt kancellár idén január 19-én tartotta búcsúbeszédét. Kohl hatalmas botrányok közepette volt kénytelen lemondani a Kereszténydemokrata Párt (CDU) tiszteletbeli elnöki posztjáról.

Óvatos becslések szerint Magyarországon évente 50 millió dollár értékű bűncselekményből származó pénzt mosnak tisztára. De mostanáig az ilyen típusú akciók miatt csupán néhány esetben indult eljárás, jogerős ítélet pedig még nem született, de ez nem a törvényes háttéren múlik