Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Találatok: [4] Oldalak: 1
Egy sor hiányosságot talált az MNB az UniCreditnél, 28 milliós bírság lett a vége
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak - közölte a felügyelet.
Elárulta Brüsszel: gigantikus büntetést vállalt be az EU-pénzeknél a kormány
1 milliárd eurós átalány pénzügyi büntetést vállalt be a magyar kormány az uniós közbeszerzésekhez kapcsolódó szabálytalanságoknál és ezen felül kell érteni még egyedi ügyekben további pénzügyi büntetéseket – mondta a Portfolio kérdésére Anton Schrag, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgató-helyettese a Transparency International Magyarország által ma az uniós források felhasználásáról szervezett konferencián.
Döntött a bíróság: 120 milliót fizethet vissza az MNB az Enefi részvényeseinek
Az Enefi csütörtökön bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék a mai napon hatályon kívül helyezte az MNB piacbefolyásolásra és bennfentes kereskedelemre vonatkozó korábbi határozatát, és a hatóságot új eljárásra lefolytatására utasította. A határozat hatályon kívül helyezése miatt az érintetteknek visszajár a korábban MNB által érvényesített, 120 millió forintos bírság.
Megbírságolta az MNB az FHB-t
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában huszonkettőmillió forintra bírságolta a FHB Kereskedelmi Bank Zrt-t. A hitelintézetnek a jegybanki kötelezés alapján legkésőbb 2016. március 15-ig meg kell szüntetnie az általa elkövetett pénzforgalmi jogszabálysértéseket.
Találatok: [4] Oldalak: 1