K-Monitor Adatbázis

Több mint 41 ezer cég szűnt meg Magyarországon tavaly, csaknem 25 százalékkal több mint 2013-ban.

Együttes ügyészi és NAV-nyomozás indult Varga Miklós, a Bács-Kiskun megyei cégbíróság volt vezetője ellen, aki ellen korábban sokáig nyomoztak korrupció gyanújával. Szintén újraindult a nyomozás csődbűntett gyanújával ismeretlen tettes ellen a Hajdú-Bét 2004-es bedőlése ügyében. A két ügy valószínűleg összefügg.

Egy szegedi férfi Seychelle-szigeteken átívelő üzletét leplezték le a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói, aki megpróbálta kimenteni cége vagyontárgyai közül a társaság Balaton-parti és szegedi ingatlanjait; ezért akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.

A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság.

Lakásépítéshez vettek át pénzt több mint egymilliárd forint összegben a debreceni csalók. Több mint kétszáz sértettje és hét gyanúsítottja van az ügynek.

Csődbűntett elkövetésével gyanúsította meg a Pápai Hús 1913 Kft. két korábbi vezetőjét a Nemzeti Nyomozó Iroda – értesült lapunk.

Az eltitkolt bevétel 20 millió lehet, az üzletvezető 5 évet is kaphat.

A NAV éves összegzésében felsorolta idei legnagyobb leleplezéseit. Szóba került az áfacsalás és az illegális cigarettakereskedelem is. Idén beszélt Horváth András volt NAV-munkatárs is 1700 milliárd forintos áfacsalásokról.

Csődbűntett miatt nyomoz és foglal a NAV a Szeviép-ügyben.