Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
Orbitális összegű pénzmosást derített fel a NAV Orbitális összegű pénzmosást derített fel a NAV
A 36 tagú nemzetközi bűnszervezet az adóhatóság szerint 18 milliárd forint drogpénzt mosott tisztára, emellett illegálisan eladott cigarettából is több százmillió forintos bevételük lehetett.
Nem jogerősen felmentették Koltai Róbert fiát
Az ügy kilenc vádlottja közül ötöt mondott ki bűnösnek a bíróság. A pert másodfokon folytatják.
Welsz-ügy: Költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoznak
Kiterjedt a nyomozás, a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozást a két éve elhunyt Welsz Tamás és ismeretlen társai miatt.
Kulcsár-ügy: Pénzmosoda volt, nem piramisjáték
Kulcsár Attila, a másfél évtizeddel ezelőtti brókerbotrány elsőrendű vádlottja azt mondta a Fővárosi Törvényszéken kedden, hogy csak az ügyfelek pénzét mosták a K&H Bank brókercégénél, de a vádban szereplő piramisjátékszerű sikkasztássorozat nem történt meg.
A becsületesnek is megéri a pénzmosó számla
Azokat a pénzeket is érdemes Stabilitás megtakarítási számlára tenni, amelyek soha meg sem fordultak külföldön.
Pénzmosási szálat talált az ügyészség a Simon-ügyben
Leválasztottak egy szálat a Simon-ügyből. A pénzmosással és költségvetési csalással kapcsolatos ügyben a NAV nyomoz.
Milliárdos kárt okoztak kamu lakóparki lakásokkal
Lakásépítéshez vettek át pénzt több mint egymilliárd forint összegben a debreceni csalók. Több mint kétszáz sértettje és hét gyanúsítottja van az ügynek.
MVM-per: Gyanúsított lett Kocsis István neje
Négy éve ismert, hogy a Kocsis István egykori MVM-vezér felesége állt a 3,5 millió eurós horvátországi szállodabérleti szerződés mögött. A nő most gyanúsítottá vált, az ügyben a nyomozást augusztus 15-ével le is zárhatják. A férj pere április óta tart.
Magyar kenőpénzekről vallott egy tanú a vadászgép-botrányban
Egy Nagy-Britanniában jegyzőkönyvbe vett tanúvallomás szerint kenőpénzek fizetéséről is szó volt a BAE Systems fegyverkonszern és kelet-európai piaci tanácsadója, az osztrák Alfons Mensdorff-Pouilly egy megbeszélésén a 2000-es évek eleji vadászrepülő-beszerzések kapcsán - írta hétfői számában egy osztrák lap.
Ellátják a baját?
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják a szabolcsi egészségügyi holding vezérigazgatóját.
Kevés Tibor
Kiss Zoltán Tamás
Seszták Oszkár
Fidesz
Forina Kft.
Jósa András Oktató Kórház
Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.
Mezatrade & Consulting Kft.
Paksi Atomerőmű Rt.
Pharma-Unit-Dose Kft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt.
Tax Group Hungary Kft.
Vértesi Erőmű
állami / önkormányzati vállalat
egészségügy
gyógyszeripar
hűtlen kezelés
informatika
kiszervezés
közbeszerzés
önkormányzat
pénzmosás
rokonok
tanácsadás
Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye