K-Monitor Adatbázis

Feltételesen szabadlábra helyezték kedden Jevgenyija Vasziljevát, az orosz védelmi tárca ingatlancégének volt vezetőjét. A nőt több száz millió rubel elsikkasztásáért májusban ítélték - több mint két évig tartó eljárást követően - öt év börtönbüntetésre.

A Századvégnek közszereplőként tűrnie kell, ha pénzmosodának nevezi egykori alapítója.

Folytatólagosan elkövetett sikkasztásban, pénzmosásban, közokirat-hamisításban és csalásban mondta ki bűnösnek a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a négy vádlottat, aki 2007-ben csaknem 400 millió forint értékű intervenciós kukoricát értékesített.

Testvérlapunktól, a szolnoki Új Néplaptól kapott információ szerint a kaposvári futballklub többségi tulajdonosát nemrég egy büntetőperben, melyben tizenharmad rendű vádlottként szerepelt, két rendbeli bűnsegédként elkövetett pénzmosásban bűnösnek mondták ki.

Hamarosan újra cserélik a régi tízezreseket, ami különösen rosszul érinti az évszázad sikkasztóját. D. János története már önmagában is filmbe illő, a folytatás azonban inkább vígjáték, mint krimi.

A Kúrián folytatódik kedden a Hunvald-per, amelyben az ügyészség koronatanúja egy olyan ember, akinek szavahihetősége megkérdőjelezhető, és akit nemrég csalásért jogerősen elítéltek egy más ügyben - derítette ki a Népszava.

A Blikk tavaly év elején számolt be arról, hogy Győző és felesége, Bea asszony neve is eltűnt a NAV adóslistájáról.

"Valami bűzlik, de nem eléggé!" – ezekkel a szavakkal mentette fel a pénzmosás vádja alól Stefan Apostol bíró első fokon Alfons Mensdorff-Pouillyt. A burgenlandi grófot azzal vádolták, hogy 12,6 millió eurót kapott a brit katonai konszerntől, a BAE-től.

A tanú, aki az 1990-es évek első felében a kormányoldal ismert alakja volt, elmondta: egy ismerőse ajánlotta neki Kulcsárt, ezért 2000-ben rábízott 30-40 millió forintot vagyonkezelés, illetve portfólió-kezelés céljából.

A tizenhetedrendű vádlott jelenlegi egészségi állapota miatt nem folytatható le a büntetőper vele szemben.