Intézmények: |
|
Kulcsszavak: |
Találatok: [9] Oldalak: 1
A NAV elé került a Matolcsy-körhöz köthető amerikai ingatlanbiznisz
Feljelentés érkezett december 19-én a Központi Nyomozó Főügyészséghez, melyben „ismeretlen tetteseket” – valójában azonban egy jól behatárolható gazdasági kört – vádolnak 14 milliárdos pénzmosással – tudta meg a Magyar Hang.
Aranyifjak, strómanok
Bár hivatalosan a szerencséjüknek semmi köze az MNB-hez és a Matolcsy családhoz fűződő kapcsolataiknak, a Matolcsy Ádám barátaiként emlegetett fiatal vállalkozók valahogy mégsem tudnak elszakadni a jegybanktól. A bonyolult cégügyek végén az egykori MNB-alapítványi pénzek is feltűnnek.
A Batthyány Lajos Alapítvány támogatásai
MNB alapítványok
Postapalota
Matolcsy Ádám
Matolcsy György
Matolcsy Tímea
Pintér-Farkas Tímea
Somlai Bálint Fülöp
Stofa György
Száraz István
Szemerey Tamás
Balaton Bútor Kft.
Batthyány Lajos Alapítvány
Corvin Tér 13 Invest Kft.
Fotex Rt.
Frank Digital Kft.
G-Alpha VRSMRT Kft.
G-Beta OSTROM Kft.
G-Delta ADRSSY Kft.
G-Epsilon PSZTSZR Kft.
G-Gamma LCHD Kft.
Glamorous Kft.
GTC KLZ 7-10 Kft.
GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt.
Gyulai Fafém Bútor Zrt.
Infit Invest Kft.
Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA)
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
MT Beauty Kft.
New Wave Media Group Kft.
NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
OPTIMA Befektetési- Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.
Pallas Athéné Alapítványok
Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.
Qut Ingatlanforgalmazó Kft.
Raw Development Kft.
Somlai Invest Zrt.
Somlai-Révész Property Kft.
VS.hu (újság)
bankok - pénzintézetek
hitelezés
idegenforgalom
ingatlan
közbeszerzés
média
pénzmosás
rokonok
tőkealap
vagyonosodás / vagyonnyilatkozat
vendéglátás
Megsértették a pénzmosás-megelőzési szabályokat, százmilliós bírságot szabott ki az MNB bankokra és pénzváltókra
Összesen 108,6 millió forintot számláztak ki bírságként.
Rágalmazás miatt tesz feljelentést az MKB
Az MKB Bank rágalmazás miatt feljelentést tesz a Magyar Nemzet hétfői cikke miatt, ami szerint szerint az elmúlt években három-négymilliárd euró, vagyis ezerháromszáz milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról, ami az uniós pályázatokból a kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalék lehet.
Keleti nyitás: arab úton a kenőpénz milliárdok
Feltűnő igyekezettel cáfolja a kormánygépezet az új botrányt: elcsalt milliárdok vándoroltak keletre, hogy aztán arab strómanok befektetéseiként bukkanjanak fel újra itthon.
Faidt András Péter
Earts Kft.
Igazságügyi Minisztérium
Innocore Vision Kft.
Készenléti Rendőrség
Legfőbb Ügyészség
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI)
bűnszervezet / bűnszövetség
csalás
ingatlan
pénzmosás
strómanok
vesztegetés
Amerikai Egyesült Államok
Észak- és Közép-Amerika
Magyarország
Bolgár maffiózók is bankoltak Hujber Ottó offshore pénzintézetében
Hujber Ottó volt orosz államadósság-lebontó és MSZP-közeli üzletember karibi bankja által kibocsájtott bankkártyát kapott a bolgár drogmaffia két végrehajtója. A kártyabirtokos hongkongi cégnek ahhoz a 2012-es gigantikus uniós pénznyúláshoz is köze lehet, amit a román korrupcióellenes ügyészség és bolgár oknyomozó újságírók tártak fel a közelmúltban. Úgy fest, nemzetközi pénzmosodát találtunk.
A becsületesnek is megéri a pénzmosó számla
Azokat a pénzeket is érdemes Stabilitás megtakarítási számlára tenni, amelyek soha meg sem fordultak külföldön.
Eclipse: a bebukott titkoszolgálati cég
A Belügyminisztérium helyettes államtitkárának meggyanúsítása ismét ráirányította a figyelmet a már tavaly márciusban kirobbant Eclipse-ügyre. A titkosszolgálati kapcsolatokkal rendelkező cég az elmúlt években több mint 20 milliárd forint állami megbízást kapott, legalább 2 milliárdos adócsalást követett el, fiktív számlákkal pedig akár 12 milliárd forintot tüntethetett el. Vannak a történetben luxusautók, orosz anyanyelvű emberek, és ott van Pintér Sándor lánya is.
Eclipse-ügy
Egymásért Egy-Másért-ügy
Béres Péter
Deák Endre
Eiselt György
Földesi-Szabó László
Galambos Lajos
Hagymási László
Hevesi Tóth Ferenc
Laborc Sándor
Lamperth Mónika
Pintér Hajnalka
Püski László
Rényi-Vámos Krisztina
Szilvásy György
Varga Rezsőné
Belügyminisztérium (BM)
Budapest Airport (BA) Zrt.
Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.
Eclipse Informatikai Rt.
Egymásért Egy-Másért Alapítvány
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Miniszterelnöki Hivatal (MEH)
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH)
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
Zömök Biztonságtechnikai Kft.
adócsalás - költségvetési csalás
építőipar
informatika
közbeszerzés
őrzés-védés
pénzmosás
repülőtér / légügy
titkosszolgálat
Stasi-nyomkeresők – NDK-S PÉNZEK MAGYARORSZÁGON?
Találatok: [9] Oldalak: 1