Kulcsszavak: |
|
Akták: |
Simon a számlavezetési díjon is spórolni akart
Már akkor felmerült a pénzmosás gyanúja, amikor először történt több millió forintos pénzmozgás Simon Gábor budapesti számláján. A MagNet Bank akkor ezt jelentette is a NAV-nak, de hogy annak a vizsgálatnak mi lett az eredménye, arról nem adhat tájékoztatást az adóhivatal. Azt is megtudtuk egyébként, hogy Simon Gábor egy saját maga által választott helyszínre hívta a banki ügyintézőt, és ott nyitotta a számlát.
Tele van bökkenőkkel Simon számlanyitási története
Hogyan nyithat valaki bankszámlát másnak a nevében, ráadásul egy külföldi útlevéllel? A bankbiztonsági szakértő szerint sehogy. Simon Gábor mégis megtette, ha igaz az ügyészség gyanúja.
Miért nem lett vajon Lex Simon?
A hivatalos magyarázat szerint Simon Gábor úgy bukott le a 240 milliós titkos ausztriai bankszámlájával, hogy az osztrák pénzmosás elleni hatóság az osztrák bank adatai alapján kiszúrta, hogy ő egy magyar politikus. Éppen ez, vagyis az ügyfél "kiemelt közszereplő" minősége az, amit a magyar bankok ma csak külföldi ügyfélnél kötelesek vizsgálni, a hazai politikusoknál azonban nem.