K-Monitor Adatbázis

Miért támogatja az Orbán-kormány a pénzmosást 10 százalékos adókulccsal? Ezt kérdezte az MSZP-s Tóth Bertalan a stabilitási megtakarítási számlák kapcsán. Tállai András államtitkár válaszában két mondatot mondott csak a stabilitási számlákról - szerinte ezzel jót tesznek az országnak. A válasza többi részében ehelyett gyurcsányozott egyet, és hosszan sorolta, hogy az MSZP szerinte hogyan vitte ki a pénzt külföldre.

Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével – hangzott el az köztévé csütörtök esti híradójában.

Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével - hangzott el az M1 csütörtök esti Híradójában.

Az ellenzéki párt szerint a módosítás célja, hogy a kormánypárt tovább építgesse hattérországát.

A Századvégnek közszereplőként tűrnie kell, ha pénzmosodának nevezi egykori alapítója.

Meglepő fordulattal fejeződött be Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője élettársa – hivatalosan: „hölgyismerőse” – büntetőpere a IV-XV. kerületi bíróságon kedden. A nőt mintegy 400 milliós csalással vádolta az ügyészség, kiderült azonban, hogy jogosulatlan pénzügyi tevékenységet is folytathatott, ez azonban az ügyészségnek nem tűnt fel.

Spanyolországban a hatóságok házkutatást tartottak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt főnöke lakásán és irodájában – közölte a BBC News.

A brazil rendőrség letartóztatta szerdán Joao Vaccari Netót, a kormányzó baloldali Munkáspárt kincstárnokát. A hatóságok ezzel ismét közelebb kerültek Dilma Rouseff államfő bizalmasainak köréhez a Petrobras állami olajkonszernt érintő kiterjedt korrupciós bűnügy vizsgálatában.

Ezrével érkeztek tavaly a pénzmosás elleni irodához azok a bejelentések, amelyek különféle gyanút keltő ügyletekre hívták fel a hatóság figyelmét.

Tavaly közel tízezer esetben érkezett bejelentés pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt Magyarországon.