K-Monitor Adatbázis

Több százmillió forintos bankhiteli csalással és pénzmosással gyanúsítja a NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság Hajdú Bihar Megyei Osztálya a 32 éves Dudla Andreát, aki – a lakhelyelhagyási tilalmat megszegve – május első napjaiban egy olyan országba távozott, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye.

"A Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) feljelentése alapján folytatunk nyomozást különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett megalapozott gyanúja miatt 2009. április közepe óta.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága a napokban vádemelési javaslattal fejezett be egy nyomozást, amelyet bűnszervezetben elkövetett, több mint 240 millió forint adócsalás, valamint 162 millió forint értékű pénzmosás, továbbá más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt indított - közölte az adóhatóság vasárnap.

A balatonlellei BL Apartments & Yachtclub (BLYC) üzemeltetőinek csődje, illetve az ezt követő felszámolási eljárás olyan korrupciós állatorvosi ló, amely számos járulékos bűncselekmény – csalás, pénzmosás, adócsalás – alapos gyanúja mellett a vásárlók megkárosítását, a munkavállalói jogok semmibe vételét is felveti.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják a szabolcsi egészségügyi holding vezérigazgatóját.

A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde megkérdőjelezhető, a kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" – derül ki a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felméréséből.

Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a BRFK a pusztazámori hulladéklerakó ügyében, de a rendőrhatóság szóvivője lapunknak adott nyilatkozatából az derül ki, korántsem biztos, hogy az ügyészség nem indít újabb nyomozást az ügyben.

Befejezte a nyomozást, tizenkét ember ellen vádemelést javasolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az eredetiségvizsgálattal foglalkozó, különösen nagy értékű adócsalás és pénzmosás gyanújába keveredett Eclipse Zrt. ügyében - értesült az MTI Hírcentrum.

A tanú, aki az 1990-es évek első felében a kormányoldal ismert alakja volt, elmondta: egy ismerőse ajánlotta neki Kulcsárt, ezért 2000-ben rábízott 30-40 millió forintot vagyonkezelés, illetve portfólió-kezelés céljából.

Az IMF tavalyi becslése szerint a pénzmosás mértéke a világ összes országa egyesített GDP-jének mintegy 2-5 százalékát teszi ki, ez több ezer milliárd dolláros nagyságrendet is jelenthet évente.