K-Monitor Adatbázis

Pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt jogerősen ítélték el azt a férfit, aki nyolc-tíz százalékos "részesedés" fejében fiktív számlákat állított ki.

A BKV-botrányban érintett, a közlekedési cég fénymásolóit csaknem 20 millióért összeszámoló Optimismo Kft.-t Orbán Viktorék egykori családi barátja, a korábban a kormányfő feleségével közösen vitt Szárhegy dűlő Kft. "nemtaggyűlési" jegyzőkönyvének ügyében is elhíresült Szász István Attila jegyeztette be ügyvédként. A vállalkozást a lapunk birtokába került nyomozati iratok szerint pénzmosásra használhatták, majd fantomizálták.

A Kulcsár-ügyben tanúként meghallgatott banki dolgozók szerint többen is beszéltek arról, hogy a most sikkasztással vádolt Kulcsár Attila által kötött szerződésekkel és tranzakciókkal "nincs minden rendben". Szerintük azonban hiába jelentették a pénzmosásgyanús eseteket, a rendőrség nem tett semmit.

Milliárdok forogtak a K & H Bank úgynevezett technikai számláján, s ezt észlelnie kellett volna a pénzintézet back office részlege vezetőjének, a belső ellenőrzésnek, a Vigadó téri fiók vezetőjének, valamint a felügyelőbizottságnak, sőt a könyvvizsgálónak is.

A tizenhetedrendű vádlott jelenlegi egészségi állapota miatt nem folytatható le a büntetőper vele szemben.

Felfüggesztette a Fővárosi Bíróság Schönthal Henrikkel szemben a büntetőeljárást a brókerbotrány perében. A bíróság pénteki közleménye szerint szakértői vélemény alapján döntöttek így, mivel a tizenhetedrendű vádlott jelenlegi egészségi állapotában nem folytatható le a büntetőper.

A csalás és a hűtlen kezelés mellett nagy értékű pénzmosás gyanúja is felmerül a Főtáv Zrt. volt vezérigazgatója, Kovács Lajos és hét társának ügyében.

...vélekedtek az előadók azon a nemzetközi tanácskozáson, amelyet a délelőtt folyamán rendezett a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) „Bundák, bűnbandák, illegális fogadások, avagy felütötte a fejét a XXI. század sportjának pestise?" címmel.

Saját tájékoztatása szerint több mint 30 milliárd forintot spórolt a magyar állam az elmúlt hónapokban az elszámoltatás keretében végzett vizsgálatok eredményeként Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos.

Az elszámoltatásoknak köszönhetően az Omninvest vakcinagyártó 2,5 milliárd forintot fizetett vissza az államnak, a péti Nitrogénművek pedig 23 millió forintot. Az IKR Zrt.-nek 5 milliárd forintot nem utaltak ki - közölte Budai Gyula csütörtökön.