K-Monitor Adatbázis

Január 1-jétől indul a globális, automatikus adóügyi információcsere második szakasza, melynek keretében a bankok elkezdik gyűjteni az ügyfeleik adatait, hogy azokat majd 2017-től továbbíthassák a nemzeti adóhivatalok felé. Összeszedtük, mit kell tudni erről a mechanizmusról és mi lehet a teendője, ha van külföldi bankszámlája.

Az MNB engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatás miatt 500 millió forint bírságot szabott ki a Biztonság-Trade Kft.-re, és megtiltotta, hogy a társaság a nyilvánosságtól származó, visszafizetendő pénzeszközöket gyűjtsön. A jegybank ismételten hangsúlyozza: a pilótajátékok jellemzője, hogy akár rövidtávon valószínűtlenül magas hozamokat ígérnek, nemegyszer tőke- vagy hozamgaranciát is ígérve.

Az Európai Unió és Liechtenstein 2018-tól automatikusan megosztja egymással az állampolgáraik bankszámláival kapcsolatos információkat – erről az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén született döntés. A liechtensteini bankok jelenleg titkosan kezelik az uniós állampolgárok számláit.

Hiába akciózik a kormány a stabilitási megtakarítási számlával július óta, egyelőre nem rohamozták meg a bankokat a kétes forrásból nagyobb vagyonra szert tett ügyfelek. Persze van még idő, az év végén és jövő nyáron is lehet még pénzfehérítési roham.

Csak bizakodhatunk, hogy a kormány és az MNB nagyobb körültekintéssel és hozzáértéssel sáfárkodik az államosított MKB Bankra és Budapest Bankra költött adófizetői pénzekkel, mint a Széchenyi Bankba tett 3 milliárd forinttal.

Objektív okok miatt kizárt, amitől a brókerkárosultak tartanak. Nem lehet ugyanis végelszámolással elsüllyeszteni a kötvénykibocsátó céget.

Úgy tűnik, magára nézve nem tartja kötelezőnek a kormány a törvényeket. A Quaestor-kötvényesek külön kártalanítására felállított alap feltöltését ugyanis állami kezességvállalás mellett haladéktalanul meg kellene tenni, ám erre mégsem került sor.

Azokat a pénzeket is érdemes Stabilitás megtakarítási számlára tenni, amelyek soha meg sem fordultak külföldön.

Ellenzéki hisztériakeltés az állami földvagyon kezelésével kapcsolatos törvény módosítása körül kialakult vita – mondta a Magyar Hírlapnak adott interjúban Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.

Ezrével érkeztek tavaly a pénzmosás elleni irodához azok a bejelentések, amelyek különféle gyanút keltő ügyletekre hívták fel a hatóság figyelmét.